Полный текст:

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ. О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество). 2. Место нахождения эмитента: 119034, г.Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7702045051. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02268В. 5. Код существенного факта: 0002268В03052005. 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mbrd.ru. 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Газета «Газета», Вестник ФСФР. 8. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.04.2005г. 9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: 03.05.2005г. Протокол № 162. 10. Содержание решения, принятого Советом директоров: Провести годовое общее собрание акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) 31 мая 2005года по адресу: 123103, г.Москва, ул.Таманская, д.75. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета Банка за 2004 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2004 год. 4. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2004 год. 5. О выплате членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров (Утверждение Положения об определении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО). О расходах на обеспечение деятельности Совета директоров Банка. 6. Избрание Совета директоров Банка. 7. Избрание Ревизионной комиссии Банка. 8. Утверждение аудитора Банка. 9. Утверждение Устава АКБ «МБРР»(ОАО) в новой редакции. 10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции. 11. Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции. 12. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной деятельности до годового общего собрания по итогам 2005 года. Первый заместитель Председателя Правления АКБ «МБРР» (ОАО) О.Е.Маслов Дата 03 мая 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.