Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение по вопросу № 4 принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. По пунктам 4.1. – 4.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: К.Г. Селезнев (признается заинтересованным директором), Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором). По пунктам 4.3. – 4.4. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: В.М. Кравченко (признается заинтересованным директором), Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором). Итоги голосования по пунктам 4.1. - 4.2. вопроса 4: «ЗА»: 8 «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пунктам 4.3. - 4.4. вопроса 4: «ЗА»: 9 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2013 года. Принятое решение: 1.1. Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению. ВОПРОС 2: Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 2.1. Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 2.2. Одобрить проведение процедуры оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО». 2.3. Членам Совета директоров ОАО «Интер РАО» представить заполненные анкеты в срок до 28.02.2014 включительно. 2.4. Рассмотреть результаты оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» в срок до 15.04.2014. ВОПРОС 3: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2013 года. Принятое решение: 3.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению. ВОПРОС 4: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 24.02.2014, № 108. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” февраля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.