Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что в соответствии с п.п. 38 (г) п.15.1 ст. 15 Устава ПАО «МРСК Сибири» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или на срок более 5 лет по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование: - земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества; - объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.08.2014 г. (Протокол № 144/14) по вопросу «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Сибири», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13 с учетом дополнительного соглашения № 5, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: составляет 27 250 (Двадцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 81 копейка, в т.ч. НДС (18%) – 4 156 (Четыре тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 90 копеек в месяц. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендодатель – ПАО «МРСК Сибири»; Арендатор - АО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор аренды от 04.02.2013 № 05.2400.451.13: 1. Изложить пункт 1.1. Раздела 1 «Предмет договора» в следующей редакции: «1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает согласно Планам размещения (Приложения № 4, 4.1): - во временное владение и пользование нежилые помещения, общей площадью 66,4 кв.м, расположенные в здании лит. В 24 по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7 согласно Перечню (Приложение № 1); - во временное пользование открытую стоянку, общей площадью 110,0 кв.м, расположенную по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7. (далее по тексту - Имущество)». 2. Изложить пункт 4.1. Раздела 4. «Порядок расчетов» в следующей редакции: «Стоимость арендной платы в месяц составляет 27 250,81 (Двадцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 81 копейка, в т. ч. НДС (18%) – 4 156,90 (Четыре тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 90 копеек. Расчет стоимости арендной платы за пользование открытой стоянкой произведен с учетом использования стоянки в рабочие часы месяца: 22 рабочих дня, время пользования - с 8.30 до 22.30 – 14 часов в день. В случае изменения числовых значений стоимостных показателей, учтенных в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью Договора, произошедшего в связи с изменением действующего законодательства, централизованно устанавливаемых тарифов, а также при изменении коэффициента (индекса) инфляции, размер арендной платы может быть изменен по дополнительному соглашению Сторон». 3. Изменить Приложение № 1 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению. 4. Изменить Приложение № 2 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению. 5. Изменить Приложение № 4.1 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению. 6. Арендатор передает (возвращает), а Арендодатель принимает часть имущества, переданного по Договору, а именно комнаты № 13, 14, 15, общей площадью 30,3 кв. м., расположенные по адресу г. Красноярск, ул. Вильского, 7, лит. В24, 2 этаж, помещение № 2, в соответствии с формой акта приема-передачи (Приложение № 4 к дополнительному соглашению). 7. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду Имущество, а именно комнаты № 22, 23 общей площадью 7,8 кв. м., расположенные по адресу г. Красноярск, ул. Вильского, 7, лит. В24, 2 этаж, помещение № 2, в соответствии с формой акта приема-передачи (Приложение № 5 к дополнительному соглашению). Срок действия Дополнительного Соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора аренды недвижимого имущества № 05.2400.451.13 от 04.02.2013. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Конфиденциально. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10 . ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 г. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» октября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» октября 2015 года, Протокол заседания Совета директоров №166/15 . 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2014 № 00/303) Р.А. Яковлев (подпись и МП) 3.2. Дата “08” октября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.