Полный текст:

Сообщение о существенном факте. “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовал 1 член Совета директоров, получено письменное мнение от 9 членов Совета директоров Общества из 11. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу повестки дня: «О рассмотрении Требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В соответствии с поступившим 23.06.2014г. требованием акционера - ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ», владеющим владельцем более 10% голосующих акций Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЗРД» секретарю Совета директоров Общества Кожиной Е.В. подготовить письменный ответ ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ» об удовлетворении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЗРД». 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования) 26 сентября 2014 года в 12 часов 00 минут по адресу: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, зал заседаний. Время начала регистрации акционеров: 11 часов 00 мин. 2. Определить: 2.1. дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 08.07.2014г. 2.2. почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Россия, 301760, Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро. Дата окончания приёма бюллетеней – 23 сентября 2014 года. 3. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Донская газета», а также направить сообщение заказным письмом или вручить под роспись каждому из лиц, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не позднее 17 июля 2014г. (Приложение № 2). 4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО ДЗРД». 2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «ДЗРД». 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ДЗРД». 5. Установить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров относятся: - проект изменений и дополнений в Устав ОАО ДЗРД»; - сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»; - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»; - список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»; - проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». 6. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 05 сентября 2014г. по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр.Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро, тел. для справок: (48746) 5-57-47. 7. Определить, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе выдвинуть до 26 августа 2014 года кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа управления, определенный Уставом и иными внутренними документами Общества Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 26 августа 2014г. 8. Установить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют права голоса на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». 9. Утвердить смету расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 3). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.06.2014г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27.06.2014г. протокол №4/14 3. Подписи 3.1. Генеральный директор А.А.Паньков (подпись) 3.2.Дата « 30 июня 20 14 Г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.