Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26 февраля 2021г. 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,2,3 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. По 5 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против»- 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вышеуказанным вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании По 4 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 6 голосов, «против»- нет, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования по 4 вопросу: в соответствии пп.20 п.12.1 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества: Орлов Д.С. - член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» и занимает должность в органах управления АО «Мосэнергосбыт» - юридического лица, являющегося стороной в сделке. Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества за 4 квартал 2020 года. Принятое решение: Принять к сведению отчёт Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении поручений органов управления Общества за 4 квартал 2020 года согласно Приложению №1. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Саратовэнерго» за 2020 год. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «Саратовэнерго» за 2020 год в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС № 3: Об определении минимальных и максимальных параметров предоставления ПАО «Саратовэнерго» рассрочки платежа. Принятое решение: 1.Определить параметры предоставления ПАО «Саратовэнерго» рассрочки Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Саратовской области «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» (далее - ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса») в рамках энергосервисного контракта: Размер платежа: размер платежа устанавливается как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» на оплату энергетического ресурса, определенного в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующий энергетический ресурс, за период достижения размера экономии. Процент экономии, подлежащий уплате ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» рассрочки платежа, составляет не менее 99% и на момент заключения контракта составляет не менее 12 371 635 (двенадцать миллионов триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать пять) рублей 90 копеек, в том числе НДС 20% - 2 061 939 (два миллиона шестьдесят одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 32 копейки. Порядок и срок оплаты: оплата контракта осуществляется исходя из размера экономии соответствующих расходов ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» на поставки энергетических ресурсов в натуральном выражении, а также процента такой экономии, определенной в стоимостном выражении по тарифам на электрическую энергию. Для проведения расчёта Заказчик, направляет Исполнителю Акт о потреблении энергетического ресурса Заказчиком и документы, обосновывающие стоимость потребленной электрической энергии за прошедший месяц, после получения их от гарантирующего поставщика электрической энергии в срок не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчётным периодом. Документами, обосновывающими стоимость, являются копии счетов (счёт-фактур) на оплату энергоснабжающей организации. Исполнитель в течение 3–х рабочих дней со дня поступления документов, обосновывающих стоимость потребленной электрической энергии и Акта о потреблении электрической энергии, выставляет Заказчику Акт определения величины экономии энергетического ресурса, счёт на оплату по контракту за расчётный период (один календарный месяц). Оплата Заказчиком долей размера экономии по Контракту будет осуществлена в течение 30 (тридцати) дней со дня окончания периода достижения доли размера экономии, за который осуществляется расчёт. Окончательные расчёты по Контракту будут осуществляться сторонами по факту достижения предусмотренного Контрактом размера экономии. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно, с даты подписания Акта передачи во временное пользование улучшений на объекте Заказчика и Акта о приёмке в пользование выполненных работ на объекте Заказчика. 2.Поручить генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о достижении параметров предоставления рассрочки платежа с ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» в рамках энергосервисного контракта на условиях, определенных решением советом директоров Общества. Срок: в течение двух месяцев с даты завершения энергосервисного контракта. ВОПРОС № 4: Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1.Определить, что цена услуг по договору возмездного оказания услуг между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго» и акционерным обществом «Мосэнергосбыт» (АО «Мосэнергосбыт»), как сделка в отношении которой имеется заинтересованность, составляет 8 667 412 (восемь миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста двенадцать) рублей 90 коп., в том числе НДС 20% 1 444 568 (один миллион четыреста сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 82 коп. 2.Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор возмездного оказания услуг между ПАО «Саратовэнерго» и АО «Мосэнергосбыт», на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») – «Заказчик»; Акционерное общество «Мосэнергосбыт» (АО «Мосэнергосбыт») – «Исполнитель». Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществлять оказание услуг по информационно-справочному обслуживанию клиентов Заказчика операторами исполнителя, в том числе осуществление исходящих вызовов с целью информирования клиентов о дебиторской задолженности, предоставление услуг интерактивной системы голосового обслуживания (IVR) клиентов Заказчика, осуществление исходящего информирования клиентов Заказчика с использованием сервиса «Робот коллектор» со статическим и динамическим сообщением. Срок договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания настоящего Договора от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден. Договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств. Цена договора: Стоимость услуг по договору составляет 8 667 412 (восемь миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста двенадцать) рублей 90 коп., в том числе НДС 20% 1 444 568 (один миллион четыреста сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 82 коп. Иные существенные условия договора: 1 Сроки оказания услуг по договору: с 01.01.2021 по 31.12.2021. 2 Договор может быть расторгнут досрочно при условии уведомления за 30 (тридцать) календарных дней по следующим основаниям:- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, но при условии завершения расчетов с Исполнителем за оказанные Услуги; 3 - по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и договором. Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя по форме, предусмотренной договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. 4 - по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде; 5 В случае нарушения Заказчиком обязанности по получению согласия Исполнителя на уступку права (требования) Заказчика по настоящему Договору третьему лицу, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 50% (Пятидесяти процентов) от стоимости услуг, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора. 6 Заказчик обязуется раскрыть исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика по форме, предусмотренной Договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. 7 В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Исполнитель обязуется в течении 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуальные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных». 8 Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Исполнителя по форме, предусмотренной Договором с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего Договора. 9 В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/ акций заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Заказчик обязуется в течении 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуальные сведения. 10 При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных». Лицами, заинтересованными в совершении сделки, основаниями, по которым лица заинтересованы в совершении сделки, являются: - контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом АО «Мосэнергосбыт», являющегося стороной в сделке. - член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - Орлов Д.С. занимает должность в органах управления АО «Мосэнергосбыт» - юридического лица, являющегося стороной в сделке. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности Общества за 2020 год. Принятое решение: 1.Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» за 2020 год. согласно Приложению №3 к настоящему решению. 2.В связи с объективными обстоятельствами, вызванными пандемией, находившимися вне контроля менеджмента Общества, введенными ограничениями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, мерами предпринятыми Обществом по работе с дебиторской задолженностью, считать поручение Совета директоров от 30.06.2020 «Обеспечить выполнение Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности Общества на 2020 год» (Протокол от 30.06.2020 №262, п. 2 вопрос №4) исполненным. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента 26 февраля 2021г., №276. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата: 26 февраля 2021г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.