Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Восток - Финанс» дополнительного соглашения №1 к договору № ВФ-15/06 от 31.08.2015 оказания услуг по организации сбора, аналитической обработки и передачи информации в заинтересованные организации и ведомства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Восток-Финанс» дополнительного соглашения №1 к договору № ВФ-15/06 от 31.08.2015 оказания услуг по организации сбора, аналитической обработки и передачи информации в заинтересованные организации и ведомства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 к договору между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Восток-Финанс», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 2. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «НеваЭнергоПром» договора поставки трансформаторов тока, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии. Решение: 1. Определить, что цена поставки трансформаторов тока по договору, заключаемому между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «НеваЭнергоПром», являющемуся сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, составляет 2 171 200 (Два миллиона сто семьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 331 200 (Триста тридцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек. 2. Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «НеваЭнергоПром» договора поставки трансформаторов тока, являющегося сделкой предметом, которой является имущество, составляющее основные средства, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Покупатель - ПАО «Якутскэнерго»; Поставщик - ООО «НеваЭнергоПром». Предмет договора: Поставка трансформаторов тока. Наименование продукции, количество, основные характеристики, параметры и размеры, комплектность, цена за единицу продукции указываются в Спецификации (приложение №2 к решению). Цена договора: 2 171 200 (Два миллиона сто семьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 331 200 (Триста тридцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек согласно Спецификации №1 (приложение №2 решению). Порядок расчетов сторон: Оплата за поставленную продукцию производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 70 дней после получения фактически поставленной продукции в пункте назначения. Сроки поставки продукции: До 31.03.2016 согласно Спецификации и Логистической карте (приложения №2, 3 к решению). Срок действия договора: Вступает в силу в день его подписания и действует до 31.12.2016, а в части обязательств по оплате продукции до их полного исполнения Сторонами. Вопрос № 3. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления Общества. Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для выборов в Совет директоров Общества 1 Андрейченко Юрий Александрович Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 2 Бурков Антон Николаевич Заместитель начальника департамента инвестиций - начальник отдела подготовки инвестиционных проектов ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 3 Власов Алексей Валерьевич Директор по развитию рынков энергии ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 4 Дураев Николай Никифорович Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) ПАО «РАО ЭС Востока» 5 Курин Евгений Викторович Заместитель начальника департамента организации закупочной деятельности - начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 6 Линецкий Станислав Владимирович Заместитель генерального директора по корпоративному и правовому обеспечению ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 7 Линкер Лада Александровна Директор по экономике и тарифам ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 8 Тютюков Герман Викторович Директор по ремонтам ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 9 Удалов Алексей Анатольевич Директор по перспективным проектам и программам развития ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Ревизионную комиссию Общества 1 Белокриницкий Владимир Петрович Главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 2 Мандарова Сахаяна Александровна Заместитель Руководителя Департамента энергетики и энергоресурсосбережения Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) ПАО «РАО ЭС Востока» 3 Маслов Василий Геннадьевич Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 4 Салтымаков Сергей Васильевич Главный эксперт строительного отдела департамента оперативного контроля строительства объектов ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 5 Чернышев Дмитрий Петрович Главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» Вопрос № 4. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) не позднее 04 апреля 2016 года. Вопрос № 5. О предварительном одобрении «Соглашения об изменении «Коллективного договора ПАО «Якутскэнерго» и ДЗО: АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб» на 2016-2018 годы», заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Решение: Предварительно одобрить «Соглашение об изменении «Коллективного договора ПАО «Якутскэнерго» и ДЗО: АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб» на 2016-2018 годы», заключаемое Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений согласно приложению № 4 к решению. Вопрос № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ Л-35 «Хоробут-Табага-Бютейдях» Майинского РЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ Л-35 «Хоробут-Табага-Бютейдях» Майинского РЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2016 года, протокол № 4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «09» марта 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.