Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество Т-Технологии 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п Мелководный, зд. 8 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055 ; https://T-Technologies.e-disclosure.ru; https://t-technologies.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имелся. Единогласно. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о комитете по социальным инициативам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 2) (приложение № 2). По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о комитете по стратегии Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 2) (приложение № 3). По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 3) (приложение № 4). По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 3) (приложение № 5). По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Программу вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 1) (приложение № 6). По девятому вопросу повестки дня принято решение: В целях проведения оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления МКПАО «Т-Технологии» и организаций, входящих в одну группу лиц с МКПАО «Т-Технологии», утвердить План работы Службы внутреннего аудита МКПАО «Т-Технологии» на 2026 год (приложение № 7). 2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 29 декабря 2025 года. 2.5. В случае если повестка дня заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXXR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор К.К. Маркелов 3.2. Дата 29.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.