Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Юга».» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об утверждении внутренних документов эмитента /Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О работе корпоративного секретаря Общества.» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества, Павловой Елене Николаевне, дополнительное вознаграждение в размере двукратного ежемесячного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества, установленное Положением о выплате Корпоративному секретарю ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций (утв. Приказом ПАО «МРСК Юга» от 24.10.2016 №701, в ред. Приказа ПАО «МРСК Юга» от 05.12.2017 №872). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления.» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества за 2017 год согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.03.2018 (протокол от 30.03.2018 № 266/2018) по вопросу № 3 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга», с даты принятия настоящего решения. 2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга»: Председатель ЦКК: Журавлёв Д.О. - Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга» Заместители председателя ЦКК: Иванов Ю.В. - Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Кисленко Р.К. - Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Члены ЦКК: Бердникова С.В. - Ведущий эксперт отдела организации закупочной деятельности департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Гончаров П.В. - Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга» Леднев Э.В. - Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга» Мурый А.Г. - Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга» Шульженко Д.В. - Директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Юга» Козырева И.В. - Заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга» Коледин А.В. - Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга» Таскаев А.А. Директор по информационным технологиям - начальник департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга» Манукова А.А. - Главный специалист департамента финансов ПАО «МРСК Юга» Ответственный секретарь ЦКК: Симакина О.В. - Главный специалист отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга» Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2018 года». 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2017 год» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 2017 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2018 года, протокол №276/2018. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Е.Н. Павлова Корпоративный секретарь (по доверенности от 10.01.2018 № 103-18) (подпись) М.П. 3.2. Дата «08» июня 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.