Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества - о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото», включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyusgold.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 января 2008 года; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 января 2008 года, протокол №02-08/СД; 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: По вопросу повестки дня «О рассмотрении требования акционера ОАО «Полюс Золото», владеющего не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» решили: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото». 2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: собрание (совместное присутствие акционеров). 3. Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 07 апреля 2008 года. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: г. Москва, Ленинградский проспект, д.55, Киноконцертный зал Финансовой академий при Правительстве Российской Федерации. 5. Установить время проведения Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 11:00 (по московскому времени) 07 апреля 2008 года. 6. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото»: 09:00 (по московскому времени) 07 апреля 2008 года. 7. Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Полюс Золото»: - Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ОАО «Полюс Золото»; - Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.6, ЗАО «Национальная регистрационная компания»; - Российская Федерация, 121357, г. Москва, а/я 10, ЗАО «Национальная регистрационная компания»; - Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания»; - Российская Федерация, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.4, Лит.А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания». 8. Установить 25 января 2008 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» 07 апреля 2008 года. 9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 1. О внесении изменений в Устав ОАО «Полюс Золото». 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Е.И. Иванов 3.2. Дата: 22 января 2008 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.