Полный текст:

Сообщение о существенном факте: «Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум, необходимый в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества для принятия советом директоров решений, имеется. По вопросу № 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению открытым акционерным обществом «Селигдар» займа обществу с ограниченной ответственностью «Рябиновое». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу повестки дня, - один. Решение принято 8 (восьмью) членами Совета директоров, не заинтересованных в совершении вышеуказанной сделки. Решение принято единогласно. По вопросу № 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению открытым акционерным обществом «Селигдар» займа обществу с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-1». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу повестки дня, - три. Решение принято 6 (шестью) членами Совета директоров, не заинтересованных в совершении вышеуказанной сделки. Решение принято единогласно. По вопросу № 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 9 (девятью) членами Совета директоров. Решение принято единогласно. По вопросу № 4. Об определении даты (времени) и места проведения внеочередного общего собрания акционеров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 9 (девятью) членами Совета директоров. Решение принято единогласно. По вопросу № 5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 9 (девятью) членами Совета директоров. Решение принято единогласно. По вопросу № 6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 9 (девятью) членами Совета директоров. Решение принято единогласно. По вопросу № 7. Об утверждении формы и текста бюллетеня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 9 (девятью) членами Совета директоров. Решение принято единогласно. По вопросу № 8. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и порядке ее предоставления. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 9 (девятью) членами Совета директоров. Решение принято единогласно. По вопросу № 9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 8 голосов; «Против» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. По вопросу № 10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 9 (девятью) членами Совета директоров. Решение принято единогласно. По вопросу № 11. О выдвижении кандидата в члены Счетной комиссии Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 9 (девятью) членами Совета директоров. Решение принято единогласно. По вопросу № 12. Об освобождении от должности Корпоративного секретаря Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 9 (девятью) членами Совета директоров. Решение принято единогласно. По вопросу № 13. О назначении на должность Корпоративного секретаря Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 9 (девятью) членами Совета директоров. Решение принято единогласно. По вопросу № 14. Об определении условий трудового договора с Корпоративным секретарем Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 9 (девятью) членами Совета директоров. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По вопросу № 1. Принятое решение: Одобрить в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 18.2.22. Устава ОАО «Селигдар» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «Селигдар» и ООО «Рябиновое», по предоставлению открытым акционерным обществом «Селигдар» займа обществу с ограниченной ответственностью «Рябиновое». миллион) рублей. Заинтересованные лица: Татаринов Сергей Михайлович – генеральный директор ОАО «Селигдар» и генеральный директор ООО «Рябиновое»; Стороны договора: открытое акционерное общество «Селигдар» и общество с ограниченной ответственностью «Рябиновое». Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое». Предмет договора: открытое акционерное общество «Селигдар» обязуется предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Рябиновое» заем на сумму 1 000 000,00 (один Существенные условия: заем предоставляется на срок до 03 августа 2013 г.; за пользование займом ООО «Рябиновое» выплачивает проценты в размере 8 процентов годовых. По вопросу № 2. Принятое решение: Одобрить в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 18.2.22. Устава ОАО «Селигдар» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «Селигдар» и члена совета директоров ООО «Артель старателей «Сининда-1», а также заинтересованность лиц, осуществляющих функции членов совета директоров ОАО «Селигдар» и ООО «Артель старателей «Сининда-1», по предоставлению открытым акционерным обществом «Селигдар» займа обществу с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-1». Заинтересованные лица: Татаринов Сергей Михайлович – генеральный директор ОАО «Селигдар» и член совета директоров ООО «Артель старателей «Сининда-1»; Бейрит Константин Александрович – член совета директоров ОАО «Селигдар» и ООО «Артель старателей «Сининда-1»; Лабунь Анатолий Никитович – член совета директоров ОАО «Селигдар» и ООО «Артель старателей «Сининда-1». Стороны договора: открытое акционерное общество «Селигдар» и общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-1». Выгодоприобретатель: ООО «Артель старателей «Сининда-1». Предмет договора: открытое акционерное общество «Селигдар» обязуется предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-1» заем на сумму 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей. Существенные условия: заем предоставляется на срок до 21 августа 2013 г.; за пользование займом ООО «Артель старателей «Сининда-1» выплачивает проценты в размере 8 процентов годовых. По вопросу № 3. Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – заочное голосование. По вопросу № 4. Принятое решение: Установить дату Общего собрания акционеров – 25.10.2012 г. Дата окончания приема бюллетеней – 25.10.2012 года. Определить место проведение собрания - адрес местонахождения Общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12. По вопросу № 5. Принятое решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2. О досрочном прекращении полномочий члена Счетной комиссии. 3. Об избрании члена Счетной комиссии. По вопросу № 6. Принятое решение: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под роспись. По вопросу № 7. Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. По вопросу № 8. Принятое решение: Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, следующие документы: – Протокол настоящего заседания Совета директоров ОАО «Селигдар»; – Устав Общества в новой редакции, которую предлагается утвердить. – Сведения о кандидате в счетную комиссию Общества; – Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата в счетную комиссию на избрание в соответствующий орган Общества; – Проекты решений общего собрания акционеров. Ознакомиться с указанной информацией (материалами) можно с 15 сентября 2012 года по адресу: Республика Саха (Якутия). Город Алдан, 26 Пикет, 12, в рабочее время и в рабочие дни: с 9:00 до 17:00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9: 00 до 14:00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества. По вопросу № 9. Принятое решение: Установить, что владельцы привилегированных именных акций Общества с определенным размером дивидендов (такой тип привилегированных акций предусмотрен пунктами 11.4-11.6 действующего в настоящее время Устава) на внеочередном общем собрании имеют право голоса. По вопросу № 10. Принятое решение: Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 11 сентября 2012 года. По вопросу № 11. Принятое решение: Выдвинуть следующего кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию ОАО «Селигдар»: Вигель Наталья Владимировна, ХХ.ХХ.ХХХХ года рождения, паспорт ХХХХ ХХХХХХ, выдан ХХХХХХХ, дата выдачи ХХ.ХХ.ХХХХ года. Раскрытие решений Совета директоров Общества, принятых по вопросам № 12, № 13, № 14, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не предусмотрено. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 10 сентября 2012 года. 2.4 Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: 11 сентября 2012 года, б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” сентября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.