Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки (А.Б. Миллер, А.В. Круглов, К.Г. Селезнев), а также голос члена Совета директоров, не являющегося независимым (А.В. Дюков). Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение агентского договора между ОАО «Газпром нефть» и «Газпромбанк» (ОАО). Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение агентского договора между ОАО «Газпром нефть» и «Газпромбанк» (ОАО) по исполнению оферт по документарным процентным неконвертируемым облигациям ОАО «Газпром нефть» серии 03 (ГРН 4-03-00146-А, далее – Облигации), на следующих основных условиях: Принципал: ОАО «Газпром нефть»; Агент: «Газпромбанк» (ОАО); Предмет Договора: ОАО «Газпром нефть» поручает, а «Газпромбанк» (ОАО) обязуется от своего имени или от имени ОАО «Газпром нефть» и за его счет в дату приобретения Облигаций приобрести по Цене приобретения, выпущенные Принципалом Облигации; Цена приобретения: 100 % от номинальной стоимости Облигаций и НКД по Облигациям; Вознаграждение: 0,002 % от номинальной стоимости выкупленных Облигаций, но не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей; Срок: до 12 июля 2016 года или до выполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме. По второму вопросу повестки дня: О приобретении НИС а.д. Нови Сад доли в уставном капитале общества «ХИП Петрохемия а.д. Панчево – в реструктуризации». Решили: Согласовать приобретение НИС а.д. Нови Сад доли в уставном капитале общества «ХИП-Петрохемия а.д. Панчево – в реструктуризации» на территории Республики Сербия стоимостью не более 67 398 372 (Шестидесяти семи миллионов трехсот девяноста восьми тысяч трехсот семидесяти двух) евро посредством конверсии дебиторской задолженности в уставный капитал, при этом общая доля участия НИС а.д. Нови Сад после конверсии составит не более 34% уставного капитала ХИП-Петрохемия. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» ноября 2012 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» ноября 2012 г., Протокол № ПТ-0102/52. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования на основании доверенности № НК-118 от 23 марта 2012 года _______________ А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата «29» ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.