Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 4 человека. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: Об утверждении плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2023 календарный год. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить план работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2023 календарный год в соответствии с Приложением № 1. Вопрос №2: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2022 года. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению № 2. Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2022 года. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению № 3. Вопрос №4: Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2022 года. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению № 4. Вопрос №5: Об утверждении отчета по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 3 квартал 2022 года. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 3 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 5. Вопрос №6: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2023-2025 гг. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2023-2025 гг. в соответствии с Приложением № 6. Вопрос №7: Об утверждении способа закупки у Единственного источника. Результаты голосования: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. Решение принято. Решение: Утвердить способ закупки у Единственного источника в соответствии с Приложением № 7. Вопрос №8: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. Решение принято. Решение: Одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество Общества, по договору купли-продажи в соответствии с Приложением № 8. Вопрос №9: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения к Коллективному договору ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2022-2023 гг. Результаты голосования: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. Решение принято. Решение: Одобрить Дополнительное соглашение к Коллективному договору ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2022-2023 гг. в соответствии с Приложением № 9. Вопрос №10: О предварительном одобрении совершения Обществом сделки, связанной с арендой имущества. Результаты голосования: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. Решение принято. Решение: Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с арендой имущества, - расторжение договора аренды земельного участка №475 от 26.04.2013г., заключенного между Обществом и Территориальным управлением Росимущества в Ярославской области (Приложение № 10). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 декабря 2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23 декабря 2022 г., Протокол № 7. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №77/535-н/77-2022-2-1078 от 22.06.2022 г.) А.Н. Ермаков 3.2. Дата 23.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.