Полный текст:

Приложение 21 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации 1. «Конаковская народная газета» 2. Приложение к Вестнику ФСФР России 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1050077А03072006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 2.3.1. Дата проведения – 24 июня 2006 года. 2.3.2. Место проведения – РФ, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, павильон № 7 выставочного комплекса ЗАО «Экспоцентр», 4 этаж, конференц-зал. 2.3. Кворум общего собрания. 93,7599 % 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 230 941 764 99.4654 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 149 699 432 0.5274 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 26 919 531 539 94.8449 «ПРОТИВ» 335 800 0.0012 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 461 084 405 5.1478 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в голосовании «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Бушин Анатолий Владимирович 31 742 860 852 10.1672 2 Оруджев Эльдар Валерьевич 29 372 240 749 9.4079 3 Непша Валерий Васильевич 29 359 534 228 9.4038 4 Пичугина Мария Николаевна 29 357 519 972 9.4031 5 Быханов Евгений Николаевич 29 345 002 227 9.3991 6 Аханов Дмитрий Сергеевич 29 343 222 894 9.3986 7 Кожуховский Игорь Степанович 29 341 942 811 9.3982 8 Загретдинов Ильяс Шамилевич 29 341 932 811 9.3982 9 Куликов Денис Викторович 26 312 617 850 8.4279 10 Хёрн Дэвид 25 125 013 350 8.0475 11 Андронов Михаил Сергеевич 23 475 010 510 7.5190 12 Бранис Александр Маркович 22 987 478 0.0074 13 Покровский Сергей Вадимович 4 604 083 0.0015 14 Клапцов Алексей Витальевич 4 372 974 0.0014 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 2 249 500 0.0007 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «НЕДЕЙ-СТВИТЕЛЕН» 1 Бурова Оксана Вячеславовна 26 886 986 290 94.7302 290 000 165 089 432 1 330 322 064 2 Митрофаненков Роман Анатольевич 26 886 883 290 94.7299 290 000 165 089 432 1 330 425 064 3 Сидоров Сергей Борисович 26 886 883 290 94.7299 290 000 165 089 432 1 330 425 064 4 Узгоров Игорь Иванович 26 885 746 290 94.7259 1 527 000 165 089 432 1 330 325 064 5 Зенюков Игорь Аликович 26 885 600 490 94.7254 1 572 800 165 089 432 1 330 425 064 5. Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 349 188 252 99.8820 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 31 487 981 0.1109 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 142 285 254 99.1530 «ПРОТИВ» 100 486 500 0.3540 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 137 904 479 0.4859 7. О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 228 744 957 99.4576 «ПРОТИВ» 2 666 470 0.0094 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 149 264 806 0.5259 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Решение, принятое по первому вопросу: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ОГК-5» за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ОГК-5». 2. Решение, принятое по второму вопросу: 1. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков ОАО «ОГК-5» по результатам 2005 финансового года: (тыс. рублей) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 4 433 336 Распределить на: Резервный фонд 221 667 Фонд накопления 4 011 667 Дивиденды 200 002 Погашение убытков прошлых лет - 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0,0066069 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Решение, принятое по третьему вопросу: 1. Избрать Совет директоров Общества в составе: Бушин Анатолий Владимирович, Оруджев Эльдар Валерьевич, Непша Валерий Васильевич, Пичугина Мария Николаевна, Быханов Евгений Николаевич, Аланов Дмитрий Сергеевич, Кожуховский Игорь Степанович, Загретдинов Ильяс Шамилевич, Куликов Денис Викторович, Хёрн Дэвид, Андронов Михаил Сергеевич. 4. Решение, принятое по четвертому вопросу: 1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бурова Оксана Вячеславовна, Зенюков Игорь Аликович, Митрофаненков Роман Анатольевич, Сидоров Сергей Борисович, Узгоров Игорь Иванович. 5. Решение, принятое по пятому вопросу: 1. Утвердить Аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (г. Москва, лицензия №Е000376, выдана Министерством финансов Российской Федерации 20.05.2002 г., срок действия – до 20.05.2007 г.». 6. Решение, принятое по шестому вопросу: 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 7. Решение, принятое по седьмому вопросу: 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Распространить действие Положения на период с момента государственной регистрации Общества и выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за истекший период в соответствии с Положением. При этом при расчете дополнительного вознаграждения членам Совета директоров Общества за показатель чистой прибыли Общества по результатам 2005 финансового года, в знаменателе Предусмотренной Положением формулы применить коэффициент, равный 1000. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор, по Доверенности от 13.10.2005г. №97 М.Л. Крупин (подпись) 3.2. Дата «03» июля 2006 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.