Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Решения принятые Советом директоров (Наблюдательным советом)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия. 2.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 30 мая 2008 года. 3.Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени. 4.Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, ул. Михайловская, д. 1/7, Гранд Отель Европа. 5.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 12 часов 00 минут. 6.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2007 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 7.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 8.Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год: Показатель тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 916 067 Распределить на: Резервный фонд 0 Фонд накопления 824 460 Дивиденды 91 607 Погашение убытков прошлых лет 0 9.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года. 10.Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 0,982227 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 11.Предлагается представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров: - изменения в Устав Общества. - Положение о порядке созыва и проведения заседаний Правления Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». - Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций. - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций. 12.Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Файнарт - Аудит». 13.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1.Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. 3.Об избрании членов Совета директоров Общества. 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5.Об утверждении аудитора Общества. 6.О внесении изменений в Устав Общества. 7.О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. 8.О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. 9.Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 14.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 18 апреля 2008 года. 15.Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 16.Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа «А» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 17.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: -годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, -годовой отчет Общества; -заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; -сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; -сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Общества; -сведения о кандидатуре аудитора Общества; -информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; -Устав Общества; - проект изменений в Устав Общества; -рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; -рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; -проекты решений общего собрания акционеров Общества. 18.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период с 10 мая 2008 года по 29 мая 2008 года по рабочим дням: -в помещении исполнительного органа ОАО «Ленэнерго» с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 308 (отдел по работе с акционерами); -в помещении ОАО «Центральный Московский Депозитарий» с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «ЦМД». -а также 30 мая 2008 года по месту проведения собрания: г. Санкт – Петербург, ул. Михайловская, д. 1/7, Гранд Отель Европа. 19.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 20.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 10 мая 2008 года. 21.Определить следующие адреса и способы направления заполненных бюллетеней для голосования: - направлены по адресу: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (счетная комиссия); - сданы под расписку по рабочим дням с 14.00 до 16.00 в ОАО «Ленэнерго» по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1, каб.308 – отдел по работе с акционерами ОАО «Ленэнерго». 22. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 28 мая 2008 года. 23.Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 24.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 25.Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Невское время» и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 30 апреля 2008 года. 26.Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» Гурскую Ларису Ивановну – корпоративного секретаря Общества. 27.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 28.Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по изготовлению и рассылке материалов и договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 29.Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» Д.В. Рябов (подпись) 3.2. Дата « 25» апреля 2008 г. г М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.