Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскнефтехим 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316 1.5. ИНН эмитента: 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2021 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 марта 2021 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 1) О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», поручений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2) О результатах деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» и его дочерних обществ по итогам 2020 г. 3) О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г., аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г. 4) О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г. 5) Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2020 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6) О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – Собрание): 6.1) Об определении формы, даты, времени и места проведения Собрания. 6.2) Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании. 6.3) Об утверждении повестки дня Собрания. 6.4) О порядке сообщения акционерам о проведении Собрания и утверждении текста сообщения. 6.5) Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования, а также проектов решений по вопросам повестки дня Собрания. 6.6) Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию, и порядка ее предоставления. 6.7) Об утверждении план-графика мероприятий по подготовке к проведению Собрания. 7) О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2020 г., в том числе: - по размеру дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», порядку их выплаты; - по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 8) О рекомендациях Совета директоров по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим». 9) О кандидатуре независимого аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим» и определении размера оплаты его услуг. 10.1) О рассмотрении ежегодного отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2020-2021 гг. 10.2) О рассмотрении ежегодного отчета о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2020-2021 гг. 11) О разном. 2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0009100507; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0006765096. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО Нижнекамскнефтехим (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019) Б.А. Аверьянов 3.2. Дата 09.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.