Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО ЦГРМ ГЕНЕТИКО 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1127747086543 1.5. ИНН эмитента: 7736650850 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00549-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201; https://www.genetico.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента. Дата проведения (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования): 08.09.2020 года. Место проведения (почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования): 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. 1. Время проведения: не применимо. 2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: количество голосов, которым обладали участники эмитента, принявшие участие в общем собрании – 100%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 2. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества. 3. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня органов управления дочерних обществ. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента: 1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно Приложению. 2. Выплатить независимым членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере, определенном в соответствии со ст. 9 Положения о Совете директоров (утв. протоколом общего собрания участников Общества № 18 от 31.01.2017). 3. В качестве единственного участника ООО «Репролаб» принять решение об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Репролаб» за 2019 год согласно Приложению. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол годового общего собрания участников ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» от 11.09.2020. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Исаев 3.2. Дата 14.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.