Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО «АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента:450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа 1.4. ОГРН эмитента:1020202555240 1.5. ИНН эмитента:0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное общее собрание. 2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 25.11.2009г., г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков». 2.4. Кворум общего собрания - кворум имеется 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием: 2.5.1. Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АНК «Башнефть»: Председательствующий на собрании - Председатель Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть» - Гончарук Александр Юрьевич. Функции секретаря собрания исполняет секретарь Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть» Бахмачева Анастасия Александровна. Вопросы и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только по вопросам повестки дня и в письменном виде. Выступления акционеров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Время для выступления до 5 минут. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется до окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня. Ответы на вопросы, поступившие из зала, во время подведения итогов голосования. Объявление итогов голосования производится до закрытия собрания.» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 19 129 504 голосов или 11,69% от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - 477 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 144 414 680 голосов или 88,23 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 2.5.2. Вопрос, поставленный на голосование: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» -163 090 251 голосов или 99,64 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - 1 790 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 158 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. По итогам голосования принято решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть». 2.5.3. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать членами Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть» следующих кандидатов: 1) Абугов Антон Владимирович 2) Алмакаев Руслан Федорович 3) Буянов Алексей Николаевич 4) Голдин Анна 5) Гончарук Александр Юрьевич 6) Дроздов Сергей Алексеевич 7) Корсик Александр Леонидович 8) Меламед Леонид Адольфович 9) Хорошавцев Виктор Геннадьевич». Голосование кумулятивное. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Кандидаты «ЗА» Процент голосов, отданных «ЗА» от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании 1)Абугов Антон Владимирович 159 197 085 10,81 2)Алмакаев Руслан Федорович 159 202 396 10,81 3)Буянов Алексей Николаевич 159 202 616 10,81 4)Голдин Анна 159 201 775 10,81 5)Гончарук Александр Юрьевич 159 273 241 10,81 6)Дроздов Сергей Алексеевич 159 209 042 10,81 7)Корсик Александр Леонидович 159 193 465 10,81 8)Меламед Леонид Адольфович 163 123 537 11,06 9)Хорошавцев Виктор Геннадьевич 159 300 889 10,81 «ПРОТИВ всех кандидатов»: 13 209 957 (0,90 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам»: 21 871 143 (1,48 %) По итогам голосования принято решение: «Избрать членами Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть» следующих кандидатов: 1)Абугов Антон Владимирович 2)Алмакаев Руслан Федорович 3)Буянов Алексей Николаевич 4)Голдин Анна 5)Гончарук Александр Юрьевич 6)Дроздов Сергей Алексеевич 7)Корсик Александр Леонидович 8)Меламед Леонид Адольфович 9)Хорошавцев Виктор Геннадьевич» 2.5.4. Вопрос, поставленный на голосование: «Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 163 538 526 голосов или 99,92 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» – 1 600 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 689 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. По итогам голосования принято решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть». 2.5.5. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть»: 1)Антонова Галина Михайловна 2)Гордеев Илья Владимирович 3)Карнов Михаил Дмитриевич 4)Кузнецова Екатерина Юрьевна 5)Фролов Дмитрий Евгеньевич». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 1) Антонова Галина Михайловна «ЗА» – 163 534 783 голосов или 99,92 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» – 3 472 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 246 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. 2) Гордеев Илья Владимирович «ЗА» – 163 536 609 голосов или 99,92 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» – 1 827 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 246 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. 3) Карнов Михаил Дмитриевич «ЗА» – 163 536 130 голосов или 99,92 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» – 1 827 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 246 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. 4) Кузнецова Екатериа Юрьевна «ЗА» – 163 535 157 голосов или 99,92 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» – 3 472 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 246 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. 5) Фролов Дмитрий Евгеньевич «ЗА» – 163 533 589 голосов или 99,92 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» – 1 977 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 166 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. По итогам голосования принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть»: 1) Антонова Галина Михайловна 2) Гордеев Илья Владимирович 3) Карнов Михаил Дмитриевич 4) Кузнецова Екатерина Юрьевна 5) Фролов Дмитрий Евгеньевич». 2.5.6. Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Устав ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 119 529 153 голосов или 73,03 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» – 1 467 995 голосов или 0,90 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 885 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 2.5.7. Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 162 072 875 голосов или 99,02 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» – 1 466 999 голосов или 0,90 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 764 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». 2.5.8. Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 162 072 791 голосов или 99,02 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» – 1 466 999 голосов или 0,90 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 778 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». 2.5.9. Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о Правлении ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 162 073 298 голосов или 99,02 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» – 1 466 782 голосов или 0,90 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 488 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить Положение о Правлении ОАО «АНК «Башнефть». 2.5.10. Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о Президенте ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 162 072 222 голосов или 99,02 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» – 1 467 778 голосов или 0,90 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 588 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить Положение о Президенте ОАО «АНК «Башнефть». 2.5.11. Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 163 539 276 голосов или 99,92 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» – 804 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 488 голосов или 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции». 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 09.12.2009г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Г. Хорошавцев 3.2. Дата 9 декабря 2009г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.