Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Урал 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 140 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056604000970 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671163413 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32501-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105; https://rosseti-ural.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления страховых полисов) Страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами - АО «АльфаСтрахование» - с 15.07.2023 по 14.07.2024 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 25.07.2023 по 24.07.2024 ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении изменений в план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2023 год» принято следующее решение: Утвердить изменения в План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2023 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 9 (девять) человек. 2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: № - Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность: 1. Полинов Алексей Александрович, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 2. Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 3. Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 4. Подлуцкий Сергей Васильевич, Заместитель начальника департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети» 5. Очередько Ольга Вячеславовна, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал» 6. Калугина Мария Владимировна, Начальник Департамента аналитики и прогнозирования ПАО «Россети» 7. Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 8. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 9. Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «ЭСИХ» 3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2023 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2023 г., протокол № 490. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.М. Пятигор 3.2. Дата 01.09.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.