Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2013г. 2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2013г. № 33 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По вопросу №1. Об утверждении Бизнес плана ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2013 год. Принятое решение: 1. Утвердить Бизнес-план ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2013 год согласно Приложению №1. 2. Поручить единоличному исполнительному органу в срок до 15.05.2013 года представить на рассмотрение совета директоров Общества: 2.1. доклад о фактических результатах деятельности Общества по итогам I квартала 2013 года в сравнении с плановыми показателями бизнес-плана общества на 2013 год; 2.2. план-прогноз исполнения бизнес-плана на 2013 год с учетом актуальных тарифно-балансовых решений, установленных региональными энергетическими комиссиями на 2013 год и уточненной структурой полезного отпуска по максимальной мощности. По вопросу №2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 3 квартал 2012 года Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 3 квартал 2012 года (приложение № 2). 2. Премировать Управляющего директора – первого заместителя генерального директора и высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с расчетом (приложение № 3). 3. В связи с невыполнением Тамбовским отделением ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» плана по оплате поставленной электроэнергии, снизить размер премии за 3 квартал 2012 года на 30% начальнику Тамбовского отделения ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Терехину Алексею Владимировичу По вопросу № 3. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра именных ценных бумаг от 30 декабря 2010 г. № 284-Р. Принятое решение: 1. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра именных ценных бумаг от 30 декабря 2010 г. № 284-Р. 2. Поручить Исполнительному органу Общества заключить дополнительное соглашение к договору с регистратором Общества на условиях, указанных в приложении №4 По вопросу №4. Об утверждении отчета Управляющей организации Общества за 3 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить отчет Управляющей организации Общества за 3 квартал 2012 года. По вопросу №5. Об утверждении отчета Управляющей организации Общества за 3 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров: «Отчет по итогам 4 квартала 2012 года по контролируемым сделкам между взаимозависимыми лицами ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в соответствии с поручением Совета директоров от 07.02.2012 (протокол № 17 от 09.02.2012 года)» согласно Приложению №5 По вопросу №6. О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года. Принятое решение: 1. Считать выполнение инвестиционной программы ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приоритетным направлением деятельности. 2. Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2012 года согласно приложению №6. По вопросу №7. Об утверждении Изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение: Утвердить Изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №7. По вопросу №8. Об утверждении Положения о Центральном закупочном комитете ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Принятое решение: Считать утратившим силу приложение № 2 «Положение о Центральном закупочном комитете ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» к Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденному решением Совета директоров Общества 24.04.2012 года (протокол № 21 от 26.04.2012 года). 2. Утвердить в новой редакции приложение № 2 «Положение о Центральном закупочном комитете ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»» к Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» утвержденному решением Совета директоров Общества 24.04.2012 года (протокол № 21 от 26.04.2012 года) в соответствии с приложением №8. По вопросу №9. «Об определении закупочной политики в Обществе: об утверждении отчета о реализации Годовой комплексной программы закупок по итогам 4 кварталов 2012 года по ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение: Утвердить отчет о реализации Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по итогам 4 кварталов 2012 года по ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложения № 9. 3. Подпись 3.1. Директор по экономике и финансам по доверенности №130-06/31 от 27 декабря 2012г. _____________ С.В. Кокорева (подпись) 3.2. Дата «01» марта 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.