Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 4, от 3 членов Совета директоров были получены письменные мнения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: по вопросу повестки дня «О председательствующем на заседании Совета директоров» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «КАМАЗ-Марко» - «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0 (Члены Совета директоров Пронин Н.Н. и Ершов О.Б. в соответствии со статьей 83 ФЗ Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвовали в голосовании по данному вопросу). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1). «О председательствующем на заседании Совета директоров». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Уполномочить члена Совета директоров Исхакова Шамиля Габдулхаковича председательствовать на данном заседании Совета директоров и подписать протокол по итогам голосования членов Совета директоров. 2). «Утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Включить в списки для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ОАО «НЕФАЗ», предложенных акционерами: - Ершов Олег Борисович; - Карпухин Алексей Иванович; - Когогин Сергей Анатольевич; - Маликов Раиф Салихович; - Марьин Александр Владимирович; - Пронин Николай Николаевич; - Сарайкин Антон Викторович; - Спенсер Алан Фредерик. 3). «О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров утвердить. 4). «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «КАМАЗ-Марко». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Учитывая, что договор субаренды недвижимого имущества между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «КАМАЗ-Марко» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «КАМАЗ-Марко», со следующими существенными условиями: - Арендатор: ОАО «НЕФАЗ»; - Субарендатор: ООО «КАМАЗ-Марко»; - Предмет сделки: субаренда недвижимого имущества – офисные помещения общей площадью 119,63 кв.м, расположенные по адресу: РТ, г. Набережные Челны, Промкомзона, пом. АБП-2. - Заинтересованные лица: ОАО «КАМАЗ», одновременно владеющее более 20% голосующих акций ОАО «НЕФАЗ» и более 20% долей уставного капитала ООО «КАМАЗ-Марко»; Пронин Н.Н. и Ершов О.Б., одновременно являющиеся членами Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» и ООО «КАМАЗ-Марко»; - Цена сделки: не менее 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, включая НДС, в месяц. - Срок договора: до 05.10.14 с возможностью пролонгации. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.11.2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.11.2013г., протокол № 7 (172). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор: Н.Н. Пронин 3.2. Дата: 02.12.2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.