Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 гг. Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2013-2014 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 2: Об утверждении отчёта о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2013 года 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей ДПН Общества во 2 квартале 2013 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2013 году. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу № 3: Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2013 года Принять к сведению отчёт Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу № 4: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года» 1.Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года» согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества; 2.Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 17.12.2010 (протокол №68/10 от 17.12.2010), принятого по вопросу 18 «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года, согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 6: О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии за 2 квартал 2013 года 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально предоставлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества. 3. Признать утратившим силу п.2.1. решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 03.12.12г. по вопросу №18: Об утверждении Программы мер общества по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии и (или) оказывающих негативное влияние на эффективность мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу № 7: О рассмотрении отчёта Генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение» 1.Принять к сведению отчёт Генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение» по итогам 2 квартала 2013 года согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу п. 2.1 решения Совета директоров от 28.03.2012 (протокол 99/12) по вопросу: Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 8: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Сибири» за 2 квартал 2013 года» 1. Утвердить отчёт генерального директора Общества «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Сибири» за 2 квартал 2013 года» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 9: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2013г. 1. Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2013г. согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров Общества от 28.03.2012 (протокол №99/12)» по вопросу № 29: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи в части ежеквартального предоставления Совету директоров Общества отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 4. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 10: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 2 квартал 2013 года 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Сибири» о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 2 квартал 2013г. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества предоставлять информацию по вопросу о рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу № 11: О рассмотрении отчёта Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 г. 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества; 2. Поручить Генеральному директору Общества на очередное заседание Совета директоров Общества предоставить отчет об исполнении Программы мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии в сетях ОАО «Тываэнерго» на 2013 год и Дополнительных мероприятий по результатам проверки ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Тываэнергосбыт». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 12: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 24.06.2013г. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров 24.06.2013 года согласно Приложению №12 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 13: Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами 1. Признать утратившим силу План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров Общества 30.04.2012г. (протокол №120/2013). 2. Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. По вопросу № 14: Об утверждении страховщика Общества Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: № п/п Вид страхования Страховая компания Срок страхования 1. Добровольное страхование воздушного судна (КАСКО) ОАО СК «Альянс» с 07.07.2013г. по 06.07.2014г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 15: О рассмотрении отчёта Генерального директора по управлению ДЗО ОАО «МРСК Сибири», осуществляющими непрофильные виды деятельности, по итогам 1 квартала 2013 года 1. Принять к сведению отчёт генерального директора Общества по управлению ДЗО ОАО «МРСК Сибири» по итогам 1 квартала 2013 года, согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять информацию по данному вопросу в рамках вопроса об определении позиции по отчету Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Обществ дочерних и зависимых по отношению к Обществу. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу № 16: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 28.06.2012 (протокол №103/12) по вопросу 15 «Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития Общества» 1. Внести изменения в п. 3 решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 28.06.2012 (протокол №103/12) по вопросу 15 «Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития Общества», изложив его в следующей редакции: «Признать утратившим силу п. 2.3. решения Совета директоров Общества по вопросу № 16 повестки дня заседания 28.07.2011 (Протокол № 85/11)». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу № 17: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции 1. Утвердить Положение об информационной политике ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ОАО «МРСК Сибири», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» 20.09.2006 (протокол № 5) с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» 26.12.2007 (протокол № 06/07). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 18: Об изменении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «МРСК Сибири» Прекратить полномочия члена Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «МРСК Сибири» Пудовкина Александра Николаевича – заместителя директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК - Сибири»- «Красноярскэнерго». Ввести в состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «МРСК Сибири» Леонтьева Владимира Алексеевича - Заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 19: О предварительном одобрении Соглашений к Коллективным договорам филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 2013-2015 годы, филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» на 2013 год, филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2013 год, филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» на 2013-2015гг. 1. Одобрить Соглашение №1 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением №16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Одобрить Соглашение №1 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» на 2013 год в соответствии с Приложением №17 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Одобрить Соглашение №2 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2013 год в соответствии с Приложением №18 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Одобрить Соглашение №1 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» на 2013-2015гг. в соответствии с Приложением №19 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. По вопросу № 20: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества Определить цену договора на оказание аудиторских услуг консолидированной финансовой отчетности за 2013г., подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ЗАО «КПМГ», в размере 4 923 196 (Четыре миллиона девятьсот двадцать три тысячи сто девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 750 996 (Семьсот пятьдесят тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 21: Об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов Общества Утвердить актуализированный реестр (программу реализации) непрофильных активов Общества согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу № 22: Об оказании благотворительной помощи филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» Фонду содействия развитию социальной сферы муниципального района «Красночикойский район» Одобрить оказание в 2013 году благотворительной помощи в размере 1 000 000 (один миллион) рублей Фонду содействия развитию социальной сферы муниципального района «Красночикойский район» Забайкальского края для ремонта и реконструкции объектов культуры 5 малых сел района без ухудшения показателей финансового состояния Общества, утвержденных в соответствии с бизнес-планом ОАО «МРСК Сибири» на 2013 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 23: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору возмездного размещения имущества от 10.08.2012 № 18.2400.949.12, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Скартел», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору возмездного размещения имущества от 10.08.2012 № 18.2400.949.12 с учетом дополнительного соглашения №1, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Скартел», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере платы: 772 (Семьсот семьдесят два) рубля 05 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 117 (Сто семнадцать) рублей 77 копеек в месяц. 2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору возмездного размещения имущества от 10.08.2012 № 18.2400.949.12 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Скартел», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Собственник 1 – ОАО «МРСК Сибири»; Собственник 2 - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»; Пользователь - ООО «Скартел». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор возмездного размещения имущества от 10.08.2012 № 18.2400.949.12: 1. Изложить п.3.1. Раздела. 3. «Плата за пользование и порядок расчетов» Договора в следующей редакции: «Плата за пользование Внешней площадкой по Договору определяется по показателям, указанным в Приложении № 4, которое является неотъемлемой частью Договора, и составляет в месяц 772 (Семьсот семьдесят два) рубля 05 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 117 (Сто семнадцать) рублей 77 копеек. Пользователь ежемесячно уплачивает Собственнику 1: 375 (Триста семьдесят пять) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 57 (Пятьдесят семь) рублей 20 копеек, Собственнику 2: 397 (Триста девяносто семь) рублей 05 копеек, в т. ч. НДС (18%) - 60 (Шестьдесят) рублей 57 копеек. В случае изменения числовых значений стоимостных показателей, учтенных в Приложениях №№ 4.1; 4.2, произошедшего в связи с изменением действующего законодательства, централизованно устанавливаемых тарифов, а также при изменении коэффициента (индекса) инфляции, размер платы за пользование Внешней площадкой может быть изменен по дополнительному соглашению сторон. 2. Изменить Приложение № 4 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 1 настоящего Дополнительного соглашения. 3. Исключить Приложение № 4.3 к Договору. Срок действия Дополнительного Соглашения: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора возмездного размещения имущества от 10.08.2012 № 18.2400.949.12, вступает в силу с момента подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения сторон с 01.07.2013 г. Остальные пункты Договора остаются без изменений. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 24: Об одобрении дополнительного соглашения №5 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 №05.42.592.10, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору аренды от 03.09.2010 № 05.42.592.10 с учетом дополнительного соглашения № 5, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», в размере 211 760 (Двести одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 41 копейка в месяц, в том числе НДС 18% 32 302 (Тридцать две тысячи триста два) рубля 43 копейки. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 № 05.42.592.10 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение №22 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири» Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС» Предмет Дополнительного соглашения: 1.Стороны договорились внести изменения в отдельные положения договора аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 № 05.42.592.10 (далее - договор): 1.1.Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции: «В соответствии с настоящим договором Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество и часть земельного участка необходимую для его использования, согласно Приложению №1 к договору. Имущество, передаваемое Арендатору по настоящему договору: 1) Здание водородного склада, инв. № Д00008328 общей площадь 58,1 кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 680500 от 06 июня 2008г. 2) Здание гаража, проходной БПУ, площадью 71,82 кв.м., инв. № Д00008346, общая площадь 254,2 кв.м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 680500 от 06 июня 2008г. 3) Помещение площадью 30 кв. м. в здании гаража на 7 боксов, инв. №Д000007181, общая площадь 367,7 кв. м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серии 42 АВ 680500 от 06.06.2008 г. 4) В здании узла связи общей площадью 181,4 кв.м., инв. № Д000008397, два кабинета площадью 27,7 кв.м. и 19,5 кв.м., расположенные по адресу: Кемеровская область, г.Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 638243 от 09 июня 2008г. 5) В отдельно стоящем здании (гараж – мастерская) помещение площадью 206 кв.м., инв. № Д000007092, общая площадь 911,95 кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 638249 от 09 июня 2008г. 6) Земельный участок площадью 714,4 кв.м., входящий в состав земельного участка с кадастровым номером 42:27:0110003:0016 общей площадью 16909 кв.м., инв. №Д000008784, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 42АВ №638260 от 09.06.2008. 7) Помещение площадью 229,7 кв. м. в здании гаража-мастерской, инв. № Д000007101, общая площадь 941,9 кв. м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Кемсеть; 16; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 743154 от 03.06.2008 г. 1.2. Принять Приложение № 1 к договору в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению. 1.3. Пункт 2.1. договора изменить, читать в новой редакции: «Размер арендной платы составляет 211 760 (Двести одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 41 копейка в месяц, в том числе НДС 18% 32 302 (Тридцать две тысячи триста два) рубля 43 копейки согласно Расчету арендной платы (Приложение № 2 к договору). В арендную плату включены расходы за коммунальные услуги, охрану и уборку арендованного имущества в городах Белово, Мариинск, Анжеро–Судженск, плата за землю. 1.4.Принять приложение № 2 к договору в редакции Приложения №2 к Дополнительному соглашению. 1.5.Изменить п. 3.2 Договора, читать в новой редакции: «В случае если ни одна из сторон за 30 календарных дней до окончания срока действия договора не заявит о его прекращении договор считается продленным на тех же условиях, на последующие 11 месяцев». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 25: Об одобрении договора по предоставлению услуг связи, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 26: Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению права подвески волоконно-оптической линии связи на опорах линий электропередачи, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену ежемесячной оплаты по договору оказания услуг по предоставлению права подвески волоконно-оптической линии связи на опорах, между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 724 (Семьсот двадцать четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18% 110 (Сто десять) рублей 56 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по предоставлению права подвески волоконно-оптической линии связи на опорах линий электропередачи (далее – Договор, Приложение №23 к настоящему решению Совета директоров Общества), между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Читатехэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «Читатехэнерго»; Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири». Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику услугу по предоставлению права подвески волоконно-оптической линии связи на опорах линий электропередачи, ВЛ-110-90 ТПС «Бурятская» - ПС «ОГОК» от опоры 301 до опоры №348, принадлежащих Исполнителю. Цена Договора: За оказание услуг по предоставлению права подвески ВОЛС, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» сумму в размере 724 (семьсот двадцать четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18% 110 (сто десять) рублей 56 копеек в месяц, за пользование опорами в количестве 48 (сорок восемь) шт. в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года. Договор считается возобновленным на тот же срок, если ни одна из сторон не заявила о намерении прекратить его действие за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 27: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции и строительству ВЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ и реконструкции ВЛ-10 кВ с.Титовка Егорьевского района Алтайского края, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по реконструкции и строительству ВЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ и реконструкции ВЛ-10 кВ с.Титовка Егорьевского района Алтайского края, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»- «Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 26 896 833 (двадцать шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот тридцать три) рубля 71 коп. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по рреконструкции и строительству ВЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ и реконструкции ВЛ-10 кВ с.Титовка Егорьевского района Алтайского края (далее- Договор, Приложение №24 к настоящему решению Совета директоров Общества), между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с проектной документацией, указанной в п.5.1. договора осуществить работы по реконструкции и строительству ВЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ и реконструкции ВЛ-10 кВ с.Титовка Егорьевского района Алтайского края, а именно: 1 ВЛ-0,4 кВ №47-2-2 Б000031264 ВЛ-0,4 кВ №47-2-2 2 ВЛ-0,4 кВ №47-2-11 Б000031257 ВЛ-0,4 кВ №47-2-11 3 ВЛ-0,4 кВ №47-2-13 Б000031259 ВЛ-0,4 кВ №47-2-13 4 ВЛ-0,4 кВ №47-2-14 Б000031260 ВЛ-0,4 кВ №47-2-14 5 ВЛ-0,4 кВ №47-2-15 Б000031261 ВЛ-0,4 кВ №47-2-15 6 ВЛ-0,4 кВ №47-2-4 Б000031265 ВЛ-0,4 кВ №47-2-4 7 ВЛ-0,4 кВ №47-2-6 Б000031266 ВЛ-0,4 кВ №47-2-6 8 ВЛ-0,4 кВ №47-2-18 Б000031263 ВЛ-0,4 кВ №47-2-18 9 ВЛ-0,4 кВ по ул.Алтайская ---- 10 ВЛ-0,4 кВ по ул.Майская ---- 11 ВЛ-0,4 кВ по ул. Жданова (северная часть) ---- 12 ВЛ-10 кВ №-47-2 Б000034701 ВЛ-10 кВ №-47-2 13 КТП 10/0,4 кВ №47-2-2 Б106015265-00 КТП 47-2-2, 63 кВа 14 КТП 10/0,4 кВ №47-2-13 Б106015284-00 КТП 47-2-13, 63 кВа 15 КТП 10/0,4 кВ №47-2-14 Б000017179 КТП 47-2-14, 100 кВа 16 КТП 10/0,4 кВ №47-2-15 Б000017180 КТП 47-2-15, 250 кВа 17 КТП 10/0,4 кВ №47-2-15 Б000017180 КТП 47-2-4, 100 кВа 18 КТП 10/0,4 кВ №47-2-4 Б106015266-00 КТП 47-2-6, 100 кВа 19 КТП 10/0,4 кВ №47-2-18 Б106015285-00 КТП 47-2-18, 63 кВа 20 КТП 10/0,4 кВ №47-2-11 Б000017177 КТПН 47-2-11, 100 кВа 21 КТП 10/0,4 кВ 160 кВА по ул.Алтайская ---- 22 КТП 10/0,4 кВ 160 кВА по ул.Майская ---- 23 КТП 10/0,4 кВ 160 кВА по ул. Жданова (северная часть) ---- и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 1 к Договору), которая составляет 22 793 926 (двадцать два миллиона семьсот девяносто три тысячи девятьсот двадцать шесть) рублей 87 коп., кроме того НДС составляет 4 102 906 (четыре миллиона сто две тысячи девятьсот шесть) рублей 84 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 26 896 833 (двадцать шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот тридцать три) рубля 71 коп. Сроки выполнения работ: Срок выполнения работ по Договору в течение 210 календарных дней с момента заключения Договора Сторонами - в соответствии с календарным планом по реконструкции и строительству. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет По вопросу № 28: Об одобрении соглашения о выполнении ремонтно-восстановительных работ при возникновении аварийных ситуаций, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Одобрить соглашение о выполнении ремонтно-восстановительных работ при возникновении аварийных ситуаций, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Соглашение, Приложение №25 к решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона 1 – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Сторона 2 – ОАО «МРСК Сибири». Предмет Соглашения: В соответствии с Соглашением Сторона 1 при возникновении аварийных повреждений электросетевого оборудования (в результате стихийного бедствия или других чрезвычайных ситуациях) обязуется выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ на электросетевых объектах, входящих в зону обслуживания филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» и сдать результат работы Стороне 2. Сторона 1 обязана приступить к аварийно-восстановительным работам в течение одних суток с момента получения заявки Стороны 2 о возникновении аварийного повреждения электросетевого оборудования и составления 2-х стороннего акта обследования с использованием собственного запаса материалов. Компенсация использованных материалов Стороной 1 и поставку недостающих материалов обеспечивает Сторона 2. Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» обязуется организовать своевременный допуск персонала Стороны 1 к ремонтно-восстановительным работам. Ремонтно-восстановительные работы выполняются Стороной 1 своими силами. Для оперативного устранения аварийных ситуаций допускается привлечение Стороной 1 субподрядных организаций. Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» обязуется принять результат работ по акту приема-сдачи ремонтно-восстановительных работ и своевременно оплатить его в порядке, определяемом отдельно заключаемыми договорами подряда по каждому аварийному повреждению энергообъектов на основании подготовленных Стороной 1 смет, при условии соблюдения всех необходимых корпоративных процедур. Сторона 1 несет полную ответственность за качество выполняемых работ. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 2013 года. В случае если за один месяц до истечения срока действия соглашения ни одна из сторон не заявит о его расторжении, соглашение считается пролонгированным на тот же срок на тех же условиях. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет По вопросу № 29: О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества 1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 человек. 2. Утвердить персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: 1. Петухов Алексей Васильевич Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири» 2. Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 3. Сорокин Игорь Юрьевич Директор по инвестиционному развитию ООО «Сибирская генерирующая компания» 4. Корнеев Александр Юрьевич Начальник управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 5. Кисляков Антон Михайлович Начальник управления обеспечения текущей деятельности Юридического департамента ОАО «Россети» 3. Избрать Кислякова Антона Михайловича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 30: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 11.10.2012 года (протокол № 108/12) по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Пункт 2 решения Совета директоров Общества от 11.10.2012 года (протокол № 108/12) по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества» изложить в следующей редакции: «Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Петухова Константина Юрьевича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 31: О привлечении к дисциплинарной ответственности генерального директора ОАО «МРСК Сибири» Петухова Константина Юрьевича Применить дисциплинарное взыскание в виде замечания к Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» Петухову Константину Юрьевичу в связи со снижением надежности электроснабжения потребителей на территории Кемеровской области в 2013 году. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 4. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. По вопросу № 32: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества Согласовать кандидатуру Антонова Юрия Витальевича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 4. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 33: Об оказании благотворительной помощи филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» Администрации Кемеровской области для ликвидации последствий землетрясения в регионе Одобрить оказание в 2013 году благотворительной помощи в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей Администрации Кемеровской области для ликвидации последствий землетрясения в регионе, оказания экстренной материальной помощи, реализации социальных программ и возведения жилья для кузбассовцев, потерявших жилье в результате землетрясения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» августа 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» сентября 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 126/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “ 03” сентября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.