Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2012г. Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербург в части исполнения плана-графика проекта и обеспечения целевого и эффективного использования средств (по всем источникам финансирования). Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2012г. Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в Санкт-Петербурге (далее - Программа) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2-3. «Конфиденциально» Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: Тихонова М.Г.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2012г. Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербург в части исполнения плана-графика проекта и обеспечения целевого и эффективного использования средств (по всем источникам финансирования). Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2012г. Программы в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2-4. «Конфиденциально» Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: Тихонова М.Г.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчёта генерального директора об исполнении поручений Совета директоров Общества от 24.08.2012г. (Протокол №8 от 27.08.2012г.). Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора об исполнении поручений Совета директоров Общества от 24.08.2012г. (Протокол №8 от 27.08.2012г.) в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. «Конфиденциально» Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Тихонова М.Г.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации имеющихся отставаний реализации Программы реновации КЛ 6-110кВ в Санкт-Петербурге. Совет директоров решил: 1. Утвердить План мероприятий по ликвидации имеющихся отставаний реализации Программы реновации КЛ 6-110кВ в Санкт-Петербурге (далее - План мероприятий) в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет об исполнении в 2012 году Плана мероприятий в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению. 3-4. «Конфиденциально» Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: Тихонова М.Г.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Ленэнерго» на 2013 г. Совет директоров решил: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Ленэнерго» на 2013 г. согласно приложению №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. «Конфиденциально». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Определить цену Договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в 2013 году в размере не более 7 163 269,09 (семь миллионов сто шестьдесят три тысячи двести шестьдесят девять) рублей 09 копеек, включая НДС (18%) – 1 092 702,06 (один миллион девяносто две тысячи семьсот два) рубля 06 копеек. 2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» - Заказчик; ОАО «ФСК ЕЭС» - Исполнитель. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства, относящихся к территориальным распределительным сетям ОАО «Ленэнерго», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Общий срок оказания услуг по Договору с 01.04.2013 по 31.12.2013. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору в 2013 году составляет не более 7 163 269,09 (семь миллионов сто шестьдесят три тысячи двести шестьдесят девять) рублей 09 копеек, включая НДС (18%) – 1 092 702,06 (один миллион девяносто две тысячи семьсот два) рубля 06 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, Договор считается пролонгированным на тех же условиях на тот же срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 6: - «ЗА»: Агеев В.В., Гончаров В.А., Ремес С.Ю.; - «ПРОТИВ»: Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 4 (Четырех) членов: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором, а также голоса А.В. Демидова, А.Е. Мурова и А.В. Казаченкова, являющихся заинтересованными директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение не принято. ВОПРОС № 7: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Совет директоров решил: Согласовать кандидатуру Гапона Дмитрия Михайловича на должность директора филиала ОАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 25 от 03.04.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «04» апреля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.