Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Татнефть им. В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Татнефть 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17.02.2014 год. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 26 февраля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2.3.1. Об итогах исполнения бюджета ОАО «Татнефть» за январь 2014 года и утверждение бюджета на март 2014года. 2.3.2. Об итогах работы управления внутреннего аудита в 2013 год и о плане работы УВА на 2014 год. 2.3.3. О ходе реализации третьего этапа программы ресурсосбережения в ОАО «Татнефть». 2.3.4. О стратегии продуктового портфеля и сбыта продукции шинного комплекса ОАО «Татнефть». 2.3.5. О годовом общем собрании акционеров ОАО «Татнефть». 2.3.6. О даче согласия на участие генерального директора и членов Правления ОАО «Татнефть» в органах управления других обществ. 2.3.7. О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию Общества и предложениях в повестку дня общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2013 год. 2.3.8. Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом дополнительных соглашений к договорам / соглашениям субординированного депозита / займа с ОАО Банк ЗЕНИТ и с АБ «Девон-Кредит» (ОАО). 2.3.9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по заключению ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительных соглашений к договорам / соглашениям субординированного депозита / займа с ОАО Банк ЗЕНИТ и с АБ «Девон-Кредит» (ОАО). 3. Подпись: 3.1. Заместитель генерального директора - начальник Управления собственности ОАО Татнефть ______________ Городний Виктор Исакович 3.2. Дата подписи: 17.02.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.