Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Интер РАО». 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: О внесении изменений в Стратегию/Долгосрочную программу развития ОАО «Интер РАО». Результаты голосования: «За»: 10, «Против»: нет, «Воздержался»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Поручить Председателю Правления ОАО «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчуку: 1.1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности; 1.2. Включить перечень мероприятий, а также значения показателей реализации указанных мероприятий в Стратегию/Долгосрочную программу развития ОАО «Интер РАО» с учетом положений методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №ИШ-П13-2583; 1.3. Обеспечить заполнение соответствующей информации в личном кабинете Общества на межведомственном портале по управлению государственной собственностью. Срок - до 30.04.2015. 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. Результаты голосования: «За»: 11, «Против»: нет, «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества выполнение директив Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 6362п-П13 и от 07.12.2013 № 7377п-П13 по выполнению плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р (далее - Директивы), компаниями Группы ОАО «Интер РАО», закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 2.2. Во исполнение Директив: 2.2.1. Утвердить План мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам компаний Группы «Интер РАО», являющихся заказчиками, закупочная деятельность которых регулируется Федеральным законом от 18 июля 2011года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - План мероприятий) согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях. Результаты голосования: «За»: 11, «Против»: нет, «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3.1. Одобрить изменение размера доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Калининградская генерация» на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу. 2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об одобрении сделки (сделок), которая (которые) влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества, в размере равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Результаты голосования: «За»: 9, «Против»: нет, «Воздержался»: 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 4.1. Одобрить договор займа от 13 ноября 2013 между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» (далее Договор) в редакции Дополнительного соглашения как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату заключаемую на следующих существенных условиях: 4.1.1. Стороны Договора: ОАО «Интер РАО» – «Займодавец», ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» – «Заемщик». 4.1.2. Предмет Договора: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства (далее - «Заем»), а Заемщик возвращает Заем в обусловленные в Договоре сроки и уплачивает проценты в соответствии с Договором. 4.1.3. Сумма займа в редакции Дополнительного соглашения: максимальный размер единовременной задолженности по основному долгу не может превышать 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. 4.1.4. Процентная ставка по Договору в редакции Дополнительного соглашения: в абсолютном значении не более ключевой ставки ЦБ РФ + 15% (пятнадцать) процентов годовых. При этом сумма процентов за пользование займом по Договору не должна превышать 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) рублей. 4.1.5. Срок действия Договора (срок возврата Займа): не более 5 (пяти) лет с даты предоставления Займа. 2.1.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пунктам 5.1. – 5.5. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). Результаты голосования по пунктам 5.1.1 – 5.1.2: «За»: 8, «Против»: нет, «Воздержался»: 2. Результаты голосования по пунктам 5.2.1 – 5.2.2: «За»: 8, «Против»: нет, «Воздержался»: 2. Результаты голосования по пунктам 5.3.1 – 5.3.2: «За»: 8, «Против»: нет, «Воздержался»: 2. Результаты голосования по пунктам 5.4.1 – 5.4.2: «За»: 8, «Против»: нет, «Воздержался»: 2. Результаты голосования по пунктам 5.5.1 – 5.5.2: «За»: 10, «Против»: нет, «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим решением. 2.1.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ: Результаты голосования по пункту 6.1 - 6.2: «За»: 9, «Против»: нет, «Воздержался»: 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по пунктам 6.1 - 6.2: 6.1. Поручить представителю Общества - единственного акционера ОАО «Петербургская сбытовая компания» - принять следующее решение: 6.1.1. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Петербургская сбытовая компания» как крупную сделку (сделки), заключаемую (заключаемые), на с существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 6.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» голосовать ЗА принятие решения по вопросу: «Об одобрении крупных сделок» на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему протоколу. Результаты голосования по пункту 6.3: «За»: 9, «Против»: нет, «Воздержался»: 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по пункту 6.3: 6.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» на Общем собрании акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. Результаты голосования по пункту 6.4: «За»: 10, «Против»: нет, «Воздержался»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по пункту 6.4: 6.4. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 6.4.1. Одобрить договор подряда между ОАО «Интер РАО –Электрогенерация» и ООО «КВАРЦ Групп» (далее – Договор) являющийся взаимосвязанной сделкой с ранее заключенным между ОАО «Интер РАО –Электрогенерация» и ООО «КВАРЦ Групп» договором № Д/УЭГ/28/01/8790 от 25.12.2014 г., которая в совокупности с указанным в настоящем пункте договором влечет возникновение обязательств ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемый на существенных условиях согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу. Результаты голосования по пункту 6.5: «За»: 10, «Против»: нет, «Воздержался»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по пункту 6.5: 6.5. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 6.5.1. Одобрить Контракт на поставку двух газотурбинных установок 2xSGT5-PAC-4000F и одной паротурбинной установки 1xSST5-PAC-5000 от 16.05.2008 № 3-40508IP между ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» и Siemens Aktiengesellschaft в редакции Дополнительного соглашения №4 как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 рублей, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу. 2.1.7. По вопросу № 7 повестки дня: О согласовании совмещения членом Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций. Результаты голосования: «За»: 11, «Против»: нет, «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 7.1. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока трейдинга ОАО «Интер РАО» Цуркан Кариной Валерьевной должности члена Правления, заместителя Генерального директора по реализации услуг и развитию ОАО «Ленэнерго». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2015, № 139. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 20 » апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.