Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.05.2018. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.05.2018. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 4. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 6. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 8. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год. 10. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. 11. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2017 года. 12. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 13. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 14. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. 15. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции. 16. О рассмотрении проекта Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции. 17. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 18. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №490-17 от 20.12.2017) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «07» мая 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.