Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz/ 2. Содержание сообщения - Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2011 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2011 г. № 271. - Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Избрать членами Правления ОАО «Саратовский НПЗ» на срок с 01.01.2012 по 31.12.2012 года: - Васильева Дмитрия Алексеевича – Начальника отдела стратегии и развития бизнеса Управления переработки ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»; - Иваницкую Светлану Дмитриевну - Коммерческого директора ОАО «Саратовский НПЗ»; - Крылову Ольгу Алексеевну - начальника отдела правового обеспечения ОАО «Саратовский НПЗ»; - Мальцеву Нелли Яковлевну – Заместителя директора по персоналу – начальника отдела кадров ОАО «Саратовский НПЗ». 2.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить следующую цену (денежную оценку) реакторов гидроочистки Р-5Н, Р-6Н по Соглашению между ОАО «Саратовский НПЗ» (Сторона1), ОАО «Уралхиммаш» (Сторона2) и ЗАО «РНПК» (Сторона 3) в размере 164 474 204 (сто шестьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи двести четыре) рубля, включая НДС. 2.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения между ОАО «Саратовский НПЗ» (Сторона 1), ОАО «Уралхиммаш» (Сторона 2) и ЗАО «РНПК» (Сторона 3) на следующих условиях: - Сторона 1 передает Стороне 3 право требования по договору поставки № 25/10-372/823-492/10 от 16.07.2010 г., заключенному между Стороной 1 и Стороной 2 в части поставки реакторов Р-5H и Р-6Н, а Сторона 3 принимает право требования и становится кредитором Стороны 2 по договору № 25/10-372/823-492/10 от 16.07.2010 г.; - передаваемое право требование – требовать от Стороны 2 поставить на склад Стороны 3 следующий Товар в указанные сроки: реактор гидроочистки Р-5Н - в срок до 20.12.2011 г., реактор гидроочистки Р-6Н - в срок до 24.02.2012 г., общей стоимостью 164 474 204 (сто шестьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи двести четыре) рубля, включая НДС; - оплата Товара производится Стороной 3 в течение 60 календарных дней с момента подписания Товарной накладной, но не ранее получения Стороной 3 оформленной в соответствии с законодательством счет-фактуры. 3. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений пп. 19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» определить цену (денежную оценку) услуг (имущества) и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 3.1. Определить сумму денежных средств по Агентскому договору между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент), направляемых на осуществление благотворительной деятельности и финансирование социальных программ Принципала в 2011 году в размере, не превышающем 7 251 000 (семь миллионов двести пятьдесят одна тысяча) рублей (без НДС). 3.2. Определить размер вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Агентского договора между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) в размере 3 % (без учета НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента по исполнению поручений Принципала (без НДС). 3.3. Одобрить сделку - Агентский договор между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях: - предмет договора – Агент от своего имени и за счет Принципала обязуется совершать фактические и юридические действия по осуществлению благотворительной деятельности и финансированию социальных программ Принципала в 2012 году; - предельная величина расходов Агента не должна превышать 7 251 000 (семь миллионов двести пятьдесят одна тысяча) рублей (без НДС); - размер агентского вознаграждения составляет 3 % (без учета НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента по исполнению поручений Принципала (без НДС); - договор вступает в силу с 01.01.2012 г. и действует в течение одного года. 4.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему решению, по договору купли-продажи МТР между ЗАО «РНПК» (Продавец) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) в размере 494 587 (четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь рублей) 75 коп., включая НДС. 4.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи МТР между ЗАО «РНПК» (Продавец) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) на следующих условиях: - предмет договора – Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар, указанный в Приложении №1 к настоящему решению; - стоимость Товара не должна превышать 494 587 (четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь рублей) 75 коп., включая НДС; - условия оплаты – 100 % авансовый платеж в течение 10 дней с момента получения Покупателем счета на предоплату. 5.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по снабжению питьевой водой в период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. по договору №25/10-879 от 21.12.2010 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ОАО «Саратовнефтепродукт» (Исполнитель) в размере 121 665 (сто двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей 45 коп., включая НДС. 5.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение к договору №25/10-879 от 21.12.2010 на снабжение питьевой водой между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ОАО «Саратовнефтепродукт» (Исполнитель), предусматривающее следующее изменение Договора: - предмет договора - оказание услуг по поставке Заказчику питьевой воды из артезианской скважины с годовым объемом поставки 11 469,00 м3; - период оказания услуг по договору - с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.; - стоимость услуг по договору составляет 121 665 (сто двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей 45 коп., включая НДС; - договор считается ежегодно продленным на следующий календарный год на тех же условиях, если за 30 календарных до окончания его срока действия ни одна из Сторон не заявит о прекращении его действия. 6.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) арендной платы за пользование нежилыми помещениями общей площадью 243,1 м2, расположенными по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, и прочее имущество (мебель, оборудование, оргтехнику), указанным в Приложении к настоящему решению, по договору аренды имущества №22/11-954 от 31.08.2011г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТБинформ» (Арендатор), в размере 33 039 (тридцать три тысячи тридцать девять) рублей 76 коп. в месяц, включая НДС. 6.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашения к договору аренды имущества №22/11-954 от 31.08.2011г между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТБинформ» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда недвижимого и движимого имущества балансовой стоимостью 13 504 119 (тринадцать миллионов пятьсот четыре тысячи сто девятнадцать) рублей 13 коп., указанного в Приложении к настоящему решению, в том числе нежилых помещений общей площадью 243,1 м2, расположенных по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1: - двух помещений общей площадью 37 кв.м. в здании центральной проходной со встроенными помещениями, - пяти помещений общей площадью 71 м2 в здании конторы механической мастерской, - одного помещения площадью 12,2 м2 в здании теплофикационной насосной станции, - четырех помещений площадью 91 м2 в здании центральной лаборатории, - трех помещений площадью 26,5 м2 в здании склада для хранения оборудования, - части помещения площадью 5,4 м2 в здании караульного помещения; - размер арендной платы составляет 33 039 (тридцать три тысячи тридцать девять) рублей 76 коп. в месяц, включая НДС; - cрок аренды - до 31.12.2011 г.; в случае, если Арендатор продолжает пользоваться арендуемым имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается перезаключенным на тех же условиях на тот же срок; - действие Дополнительного соглашения к договору аренды имущества №22/11-954 от 31.08.2011г. распространяется на отношения сторон, возникшие с 1.10.2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 7.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку - Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «РЕЗЕРВСТРОЙТЕХ» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда нежилого одноэтажного здания механической мастерской общей площадью 278,6 кв.м., расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, балансовой стоимостью 852 430 (восемьсот пятьдесят две тысячи четыреста тридцать) рублей 81 коп.; - размер арендной платы составляет 20 473 (двадцать тысяч четыреста семьдесят три) рубля 00 копеек в месяц, включая НДС; - общая сумма аренды по договору составляет 225 203 (двести двадцать пять тысяч двести три) рубля, включая НДС; - арендная плата включает расходы по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, очистке стоков, утилизации ТБО, охране объекта, затраты на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и плату за пользование земельным участком, на котором расположено арендуемое здание; - срок аренды - с 01.12.2011г по 31.10.2012г; - действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.12.2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 8.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку - заключение Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «Реминдустрия» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда двух нежилых помещений площадью 45,54 кв.м и площадью 60,83 кв.м, находящихся в здании цеха №19 ТХ (мастерская), расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д.1, балансовой стоимостью 139 006 (сто тридцать девять тысяч шесть) рублей 85 коп.; - размер арендной платы составляет 11 857 (одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 97 коп. в месяц, включая НДС; - общая сумма аренды по договору составляет 130 437 (сто тридцать тысяч четыреста тридцать семь) рублей 67 коп., включая НДС; - арендная плата включает расходы по электроснабжению, охране объекта, затраты на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и плату за пользование земельным участком, на котором расположено арендуемое имущество; - договор вступает в силу 01.01.2012 г. и действует в течение 11 месяцев. 9.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) товаров (горюче-смазочные материалы), приобретаемых по договору между ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) и ООО «Магистраль - Карт» (Поставщик), равной розничной цене на точке обслуживания (в том числе АЗС) на дату получения товаров. 9.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - Договор и Дополнительное соглашение об отсрочке платежа к Договору между ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) и ООО «Магистраль - Карт» (Поставщик) на следующих условиях: - предмет Договора – Поставщик обязуется передать Покупателю микропроцессорные карты и товары (горюче-смазочные материалы), а Покупатель принять и оплатить карты и товары; - цена товаров равна розничной цене на точке обслуживания (в том числе АЗС) на дату получения товаров; - оплата производится на условиях отсрочки платежа в течение 10 календарных дней после окончания расчетного периода, составляющего 1 (один) календарный месяц, при этом задолженность Покупателя перед Поставщиком не должна превышать 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. - общая сумма по договору, не должна превышать 2 360 000,00 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей, включая НДС; - срок действия договора – с момента подписания по 31.12.2012 г. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора ОАО «Саратовский НПЗ» С. Д. Иваницкая (доверенность № 22/277 от 24.10.2011 г.) 3.2. Дата «29» декабря 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.