Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russ-invest.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 августа 2011 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 августа 2011 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Отчет Президента-Генерального директора о работе Общества в августе 2011 г. 2. О вознаграждении Президента-Генерального директора. 3. Отчет ЗАО «УК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в первом полугодии 2011 года. 4. Отчет комитета по этике о работе в первом полугодии 2011 года 5. Утверждение списка требований к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества, определяемых Советом директоров Общества. 6. Утверждение новой редакции Порядка проведения тендера (открытого конкурса) по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита общества. 7. Об исполнении бюджета за 6 месяцев 2011 года. 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата 30 августа 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.