Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здание конторы мастерского участка, расположенное по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Ям-Тесовская область, д. Вяжищи. Совет директоров решил: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание конторы мастерского участка, расположенное по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Ям-Тесовская волость, дер. Вяжищи, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество: здание конторы мастерского участка, нежилое, площадь 40,4 кв.м., инв. № 29, лит. А, этажность - 1, расположенное по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Ям-Тесовская волость, дер. Вяжищи; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 0 (Ноль) рублей; ? способ отчуждения имущества – на открытом по составу участников аукционе без привлечения агента по реализации имущества; ? начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией – ООО «Лаир» (отчет об оценке №Н-14667/12), в размере 578 200 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч двести) рублей, с учетом НДС 18 %; порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Розова Е.Е., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.7, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д. 27, кор. 2. Совет директоров решил: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д. 27, кор. 2 на следующих существенных условиях: ? состав отчуждаемого имущества: ? здание управления, этажность: 1, площадь 314,7 кв.м., расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д. 27, кор. 2, лит. А; ? гараж, этажность: 1, площадь 304,9 кв.м., расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д. 27, кор. 2, лит. Б; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2012 составляет 76 980 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 73 копейки; ? способ отчуждения имущества – на открытом по составу участников аукционе без привлечения агента по реализации имущества; ? начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией – ООО «Лаир» (отчет об оценке №Н-14653/12), в размере 7 884 839 (Семь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать девять) рублей, с учетом НДС 18%; порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Розова Е.Е., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.7, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартира, общая площадь 34 кв.м., расположенная по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, ул. Ленинградская, дом 11, кв. 2. Совет директоров решил: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартира, общая площадь 34 кв.м., расположенная по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, ул. Ленинградская, дом 11, кв. 2, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество – квартира, назначение: жилое, общая площадь 34 кв.м., этаж 1, расположенная по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г.Кириши, ул. Ленинградская, дом 11, кв. 2; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.05.2012 составляет 42 456 (Сорок две тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 90 копеек; ? способ отчуждения имущества – на открытом по составу участников аукционе без привлечения агента по реализации имущества; ? начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией – ООО «Лаир» (отчет об оценке №Н-14905/12), в размере 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей (НДС не облагается); порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов –9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.7, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2012 года. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2012 года согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В. Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчёта генерального директора об исполнении нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества. Совет директоров решил: 1. Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директоров Общества. 2. Отметить Генеральному директору Общества некачественную подготовку материалов по данному вопросу. 3. Поручить Генеральному директору Общества представить материалы по исполнению мероприятий п.5 Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» на ближайшее заседание Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 6: О рассмотрении программы мер по снижению уровня потерь электрической энергии ОАО «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Утвердить Программу мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, на 2012-2014 гг. (далее - Программа мер) в соответствии с приложением №2 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы мер. Срок - не позднее 15 рабочих дней по окончании квартала. 2.2. Определить источники финансирования мероприятий Программы мер и рассмотреть возможность включения затрат при утверждении или корректировке бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг. (включая инвестиционную программу). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 7: Об утверждении отчёта генерального директора о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 27.08.2012 г. Совет директоров решил: Утвердить отчёт генерального директора о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 27.08.2012 г. в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2012 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17 от 23.11.2012 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 23 » ноября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.