Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.raspadskaya.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 Кворум имеется. Заседание правомочно. Решения по всем вопросам приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 «Избрать Председателем Совета директоров Вагина Александра Степановича» По вопросу 2 «1. Создать следующий комитет Совета директоров: 1) комитет по аудиту. 2. Избрать в комитет по аудиту следующих членов Совета директоров: - Джеффри Роберт Таунсенд; - Кристиан Шафалицкий де Макадель. 3. Избрать Председателем комитета по аудиту Таунсенда Джеффри Роберта» По вопросу 3 «Определить независимыми директорами Таунсенда Джеффри Роберта и Шафалицкого де Макадель Кристиан» По вопросу 4 «Избрать Секретарем Совета директоров Кулигину Ольгу Александровну» По вопросу 5 «Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – ООО «Росэкспертиза» по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год, подготовленной в соответствии с законодательством РФ: - стоимость работы специалистов аудитора – 1 127 910 рублей без НДС; - расходы аудитора по командированию специалистов на объекты Общества (в том числе стоимость проезда, проживания и суточные) – в соответствии с договором, заключенным с аудитором» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.07.2012г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2012г., протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ЗАО “Распадская угольная компания” (управляющая компания) Директор ОАО «Распадская» А.С. Петров (подпись) 3.2. Дата “10” июля 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.