Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров эмитента» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2021г.; Место проведения годового Общего собрания акционеров: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная; Время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут (время московское); Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в годовом Общем собрании либо направить бюллетени в Общество по следующим почтовым адресам:  127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»;  107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.». При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров (не позднее 26 июня 2021 года). Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров (не позднее 26 июня 2021 года). 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 30 минут (время московское). 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо. 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2021 года. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год; 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2020 года; 3) О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) по результатам 2020 года; 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 5) Об определении количественного состава Совета директоров; 6) Об избрании членов Совета директоров Общества; 7) Об утверждении Аудитора Общества; 8) О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества; 9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; 10) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; 11) О согласии на совершение сделки с заинтересованностью; 12) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: • Годовой отчет Общества за 2020 год, в том числе отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год. • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах за 2020 год и аудиторское заключение; • Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) по результатам 2020 года; • Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре Аудитора Общества на 2021 год; • Протокол Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и даче рекомендаций по кандидатам в аудиторы Общества на 2021 год (РСБУ), а также даче рекомендаций по кандидатам в аудиторы Общества на 2021 год (МСФО) (протокол №б/н от 13 апреля 2021г.); • Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов; • Рекомендации Совета директоров по утверждению Устава Общества в новой редакции, включая проект Устава Общества в новой редакции; сравнительная таблица изменений действующей и новой редакции Устава; • Рекомендации Совета директоров по утверждению Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, включая проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; • Рекомендации Совета директоров по утверждению Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, включая проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; сравнительная таблица изменений действующей и новой редакции Положения о Совете директоров Общества; • Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; • Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • Заключение Департамента внутреннего аудита за 2020 год; • Договор поручительства с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПАО); • Договор залога долей с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПАО); • Кредитный договор между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПАО) и ООО «Специализированный застройщик «Вятская»; • Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о согласии на совершение сделки с заинтересованностью; • Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; • Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров; • Проект Решений годового Общего собрания акционеров Общества. С указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества следующими способами: - в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 3, комната 75; - на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.ingrad.ru; - передача информации (материалов) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Ознакомиться с информацией (материалами) можно также 29 июня 2021 года с 10 часов 30 минут до времени закрытия годового Общего собрания акционеров (время московское) по адресу: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная. 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового Общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 24 мая 2021 г., Протокол № 324 от 27 мая 2021 г. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков (подпись) 3.2. Дата 27 мая 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.