Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8881 за апрель 2012 года направлен в ФАС и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 (протокол от 23.05.2011 № 45). ВОПРОС № 2: Об одобрении договора об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом оборачиваемости) между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО АКБ «Связь-банк» в редакции дополнительного соглашения. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить договор об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом оборачиваемости) №006/2011 от 14.04.2011г. в редакции дополнительного соглашения на следующих условиях: Стороны: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) – Кредитор; Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» - Заемщик. Предмет: Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по 12 апреля 2013 г., с лимитом задолженности в сумме 300 000 000 (триста миллионов) рублей, и предоставить в рамках указанного Лимита задолженности кредит в порядке и на условиях Договора. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. Условия предоставления кредита: Выдача кредита производится перечислением траншей на срок не более 365 календарных дней; Цена договора в редакции дополнительного соглашения №3: С даты подписания сторонами дополнительного соглашения № 3 за пользование кредитом Заемщик уплачивает проценты по ставке: ? по траншам с периодом оборачиваемости 90 дней – 8,2% годовых; ? по траншам с периодом оборачиваемости 180 дней – 8,5% годовых; ? по траншам с периодом оборачиваемости 365 дней – 8,8% годовых. Иные условия: Кредитор имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика производить увеличение или уменьшение размера значений процентных ставок в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по изменению учетной ставки. В случае непогашения или несвоевременного погашения Заемщиком кредита и/или обязательств по уплате процентов за пользование кредитом начисляется неустойка в размере 15,5% годовых от суммы просроченной задолженности. Кредитор вправе списывать сумму неустойки с банковских счетов Заемщика в безакцептном порядке. Кредитование осуществляется без получения от Заемщика обеспечения. Заемщик имеет право на досрочное погашение задолженности перед Кредитором без уплаты комиссий и штрафов. Целевое использование кредита – на пополнение оборотных средств. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о кредитной политике за 1 квартал 2012 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении кредитного плана за 1 квартал 2012 г. в соответствии с Приложением 1. ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер накладных расходов ЗАО «КПМГ» за аудиторскую проверку финансовой отчетности по РСБУ за 2011 год в сумме 573 346,35 рублей (НДС 106 202,34 рубля) всего 676 548, 68 рублей. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета исполнительного органа о текущей деятельности Общества по итогам четвертого квартала 2011 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 4 квартал 2011 (Приложение 2). ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2012 года (Приложения 3-6). ВОПРОС № 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий (Приложение 7), указанных в Приложении № 1 к решению Совета директоров от 06.02.2012 г (протокол № 54 от 08.02.2012 г.). 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2012г., протокол №61. 3. Подпись 3.1.Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности №260 от 19 декабря 2011г. А.А.Щербаков 3.2. Дата 01 июня 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.