Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - ОАО Sovcomflot 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Совкомфлот» На английском языке – ОАО «SCF» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А. 1.4. ОГРН эмитента 1027739028712 1.5. ИНН эмитента 7702060116 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10613-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 1 апреля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО «Совкомфлот» за 2013 год. 2) О предварительных рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ОАО «Совкомфлот» за 2013 год. 3) Об утверждении целевых значений и методики расчета КПЭ выполнения программы инновационного развития ОАО «Совкомфлот» на 2014 год. 4) О премировании членов Правления ОАО «Совкомфлот» по итогам работы в 2013 году. 5) О планируемых мероприятиях по актуализации Стратегии ОАО «Совкомфлот». 6) Об изменениях в составе Правления ОАО «Совкомфлот». 7) О совмещении членами Правления ОАО «Совкомфлот» должностей в органах управления других организаций. 8) Об одобрении сделок с заинтересованностью. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - административный директор (по доверенности № СКФ-10/15Д от 15 мая 2013 года) Открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот» ___________________ А.В.Остапенко М.П. 3.2. Дата: 1 апреля 2014 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.