Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. Доклад Председателя Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. Обзор решений Совета директоров предыдущего состава. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. О графике заседаний Совета директоров на 2016 – 2017 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. Об итогах годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2015 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. О правовом регулировании деятельности Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. Доклад Председателя Правления о текущей деятельности Группы «Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 7. О составе Правления. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 8. Доклад Председателя Комитета по аудиту. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 9. Доклад Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 10. Доклад Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 11. Организационные вопросы работы Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. Доклад Председателя Совета директоров. Принять к сведению доклад Председателя Совета директоров Общества. Поручить Председателю Правления Общества ежемесячно предоставлять членам Совета директоров Общества письменный отчет о текущей деятельности Общества. По вопросу № 2. Обзор решений Совета директоров предыдущего состава. Принять к сведению информацию о решениях Совета директоров Общества предыдущего состава. По вопросу № 3. О графике заседаний Совета директоров на 2016 – 2017 год. Утвердить график проведения заседаний Совета директоров Общества и его Комитетов на 2016 – 2017 корпоративный год с учетом рекомендаций членов Совета директоров Общества. По вопросу № 4. Об итогах годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2015 года. Принять к сведению доклад об итогах проведения годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2015 отчетного года. По вопросу № 5. О правовом регулировании деятельности Совета директоров Общества. Принять к сведению доклад о правовом регулировании деятельности Совета директоров Общества. Поручить Председателю Правления Общества представить дополнительную информацию об обязанностях членов Совета директоров Общества при покупке акций Общества. По вопросу № 6. Доклад Председателя Правления о текущей деятельности Группы «Черкизово». Принять к сведению доклад Председателя Правления Общества о текущей деятельности Группы «Черкизово» за 2015 – 2016 год. Поручить Председателю Правления Общества на очередных очных заседаниях Совета директоров Общества представлять отчет о результатах развития экспортного потенциала Группы «Черкизово». По вопросу № 7. О составе Правления. Принять к сведению доклад Председателя Правления Общества о действующем составе Правления Общества. Рассмотреть на очередном очном заседании Совета директоров Общества вопрос об эффективности существующей организационной структуры Группы «Черкизово». По вопросу № 8. Доклад Председателя Комитета по аудиту. Принять к сведению доклад Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. По вопросу № 9. Доклад Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. Принять к сведению доклад Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и график работы по запуску системы мотивации на текущий год. Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества подготовить отчет о действующей системе долгосрочной мотивации ключевых должностных лиц Общества и представить Совету директоров Общества рекомендации по совершенствованию существующей системы долгосрочной мотивации ключевых должностных лиц Общества. По вопросу № 10. Доклад Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. Принять к сведению доклад Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. Поручить Комитету по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества рассмотреть вопрос деятельности Общества в сфере слияний и поглощений, а также в сфере связей с инвесторами. По вопросу № 11. Организационные вопросы работы Совета директоров Общества. Принять к сведению информацию о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2016 года, Протокол № 25/056д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата «27» мая 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.