Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об утверждении внутренних документов ОАО «ДЭК» в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов» принято следующее решение: 1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «ДЭК» (Приложение № 1 к решению). 2. Утвердить Положение о противодействии коррупции и предотвращении конфликта интересов ОАО «ДЭК» (Приложение № 2 к решению). 3. Утвердить Перечень первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ОАО «ДЭК» (Приложение № 3 к решению). 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 4.1. в течение 90 дней с даты принятия настоящего решения исполнение Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ОАО «ДЭК». 4.2. в течение 30 дней после исполнения поручения, содержащегося в п. 4.1 настоящего решения, представление Совету директоров Общества отчета об исполнении Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ОАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключенного между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, на момент совершения которой имелась заинтересованность» принято следующее решение: 1. Определить стоимость уступаемого в пользу ОАО «ДРСК» права требования оплаты задолженности ООО «Артемовская электросетевая компания» перед ОАО «ДЭК» за электроэнергию, приобретенную в целях компенсации потерь, соответствующую части суммы задолженности ОАО «ДЭК» перед ОАО «ДРСК» за услуги по передаче электроэнергии и мощности за март 2015 г., в размере 17 213 884 руб. (Семнадцать миллионов двести тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) руб. 27 коп., включая НДС (18%) 2 625 846,75 руб. Одобрить заключенный между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договор цессии, являющийся сделкой, на момент совершения которой имелась заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Цедент - ОАО «ДЭК», Цессионарий - ОАО «ДРСК», Должник - ООО «Артемовская электросетевая компания». Предмет договора: Цедент уступил, а Цессионарий принял в порядке и на условиях договора цессии право требования задолженности за электрическую энергию, приобретаемую в целях компенсации потерь, образованную за декабрь 2014 года и январь 2015 года, на общую сумму 17 213 884 руб. (Семнадцать миллионов двести тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) руб. 27 коп., включая НДС (18%) 2 625 846,75 руб., принадлежащее Цеденту, как кредитору по неисполненным денежным обязательствам Должника, с момента подписания договора и получения всех документов, удостоверяющих право требования Цедента к Должнику. Право требования возникло на основании договора покупки электрической энергии на компенсацию потерь от 21.03.2013 № 26/2013, заключенного между Цедентом и Должником и подтверждается: счетом - фактурой № 1762/3 от 31.12.2014, актом приема – передачи электроэнергии (мощности) на компенсацию потерь № 2374 от 31.12.2014, счетом - фактурой № 121/3 от 31.01.2015, актом приема – передачи электроэнергии (мощности) на компенсацию потерь № 164 от 31.01.2015. Цена договора: Уступленное право требования оценено сторонами в сумме 17 213 884 (Семнадцать миллионов двести тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) руб. 27 коп., включая НДС (18%) 2 625 846,75 руб. Расчет за уступленное право требования произведен в момент заключения договора цессии путем проведения зачета встречных однородных требований в порядке ст. 410 ГК РФ в счет погашения обязательств Цедента перед Цессионарием по оплате услуг по передаче электрической энергии по договору № 360 от 01.06.2009 за март 2015 года по счету-фактуре №IA000000155 от 31.03.2015, акту об оказании услуг № IA000000144 от 31.03.2014 на сумму 17 213 884 (Семнадцать миллионов двести тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) руб. 27 коп., включая НДС (18%) 2 625 846,75 руб. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора аренды, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2015; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 16.06.2015 № 241. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ Е.Ю. Тюрина 3.2. Дата «17 » июня 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.