Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год»: 1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2020 года и заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. По вопросу № 2 «О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 4 квартале 2020 года»: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 3 «О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 1 квартале 2021 года»: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2021 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов»: 1. Принять к сведению отчет за 1 квартал 2021 года о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 2 квартала 2021 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.05.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.05.2021 № 463. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2021 № 55) _____________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «27» мая 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.