Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25 мая 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Кисличенко А.В. Принятое решение: 1. На основании личного заявления, прекратить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Кисличенко А.В. с 25 мая 2020 года. Исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Кузюку М.В. издать приказ об освобождении Кисличенко А.В. от занимаемой должности на основании настоящего решения Совета директоров. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и об определении размера и порядка выплаты дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 2. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Митяеву Алису Олеговну. Исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Кузюку М.В. заключить трудовой договор между ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и Митяевой Алисой Олеговной (дата начала трудовых отношений 26 мая 2020 года). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25 мая 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25 мая 2020 г., без номера. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»____________________ М.В. Кузюк (подпись) 3.2. Дата 25 мая 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.