Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: «Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента: 1052460078692 1.5. ИНН эмитента: 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.es.krasnoyarsk.ru/router.php?doc=openinfo 2. Содержание сообщения: Советом директоров эмитента принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «12» августа 2008 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 41 от 13.08.2008 г. Содержание решения, принятого Советом директоров: 1. Удовлетворить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, выдвинутое Открытым акционерным обществом Красноярская ГЭС, владеющим более 10% голосующих акций Общества. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 24 октября 2008 года. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - город Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, в актовом зале административного здания ОАО «Красноярскэнергосбыт». 5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени. 7. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО Красноярскэнергосбыт. 2) Избрание членов Совета директоров ОАО Красноярскэнергосбыт. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 12 августа 2008 года. 9. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что годовым Общим собранием акционеров по итогам 2007 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества. 10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проекты решений во вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 11. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 3 октября 2008 года по 24 октября 2008 года (кроме выходных и праздничных дней), с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: - г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт», каб. 318; - г. Красноярск, ул. Урицкого, д.117, ЗАО «Реестр А-Плюс», офис 501, - а также 24 октября 2008 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 12. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 3 октября 2008 года. 13.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт»; - 660049, г. Красноярск, Главпочтамт, а/я 5346 , ЗАО «Реестр А-Плюс»; 13.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в пункте 13.1. настоящего Поручения адресам, не позднее 21 октября 2008 года. 14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1. 15. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Красноярский рабочий» не позднее 15 августа 2008 года. 16. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества –Кишиневскую Инну Юрьевну – Секретаря Совета директоров Общества. 17. Определить, что акционеры Общества являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 9 человек. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 24 сентября 2008 года. 18. Определить дату заседания Совета директоров по рассмотрению предложений акционеров по кандидатурам в состав Совета директоров Общества, а также по утверждению текста и формы бюллетеней для голосования и иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее 26 сентября 2008 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО Красноярскэнергосбыт О.В. Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “13” августа 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.