Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2021г.; 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.05.2021г.; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1) О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2020 год. 2) О заключении Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Селигдар» за 2020 год. 3) О рассмотрении отчета о внешней оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2020 год. 4) Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Селигдар» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5) О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2020 год. 6) О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по распределению прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 отчетного года. 7) Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Селигдар». О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Селигдар». 8) О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. 9) Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2020 год. 10) Об утверждении отчета об исполнении Бюджета за 2020 год. 11) О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу о согласии на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 12) О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по вопросу о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 13) Об утверждении Программы введения в должность впервые избранных членов Совета директоров ПАО «Селигдар». 14) О вопросах, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” мая 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.