Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30 августа 2018г. 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вопросу повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 2 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования по вопросу: в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие Члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. По 3вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -1 голос. Квалификация голосования по вопросу повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Саратовэнерго», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2018 года - 2 590 000,00 руб. (Два миллиона пятьсот девяносто тысяч рублей) без НДС, а также НДС 18% - 466 200,00 руб. (четыреста шестьдесят шесть тысяч двести рублей). 2.ВОПРОС: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора на оказание информационно – технологических услуг №18-002 от 10.01.2018 г. в редакции Дополнительного соглашения №2 между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО - Информационные технологии» (ООО «Интер РАО - ИТ») составляет не более 3 672 143 (Три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи сто сорок три) рубля 94 копеек, в том числе НДС (18%) 560 157 (Пятьсот шестьдесят тысяч сто пятьдесят семь) рублей 55 копеек. 2. Дать согласие на заключение Договора оказания информационно - технологических услуг №18-002 от 10.01.2018 г. в редакции Дополнительного соглашения №2 между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «Интер РАО - ИТ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»)- «Заказчик»; Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО - Информационные Технологии» (ООО «Интер РАО - ИТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Дополнительному соглашению №2 к Договору №18-002 от 10.01.2018 г.: отсутствует. Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, основаниями, по которым лицо заинтересовано в совершении сделки, являются: контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом ООО «Интер РАО - ИТ», являющегося стороной в сделке. Предмет Дополнительного соглашения №2 к Договору №18-002 от 10.01.2018 г.: Исполнитель в рамках реализации проекта «Тиражирование системы «1С: Зарплата и управление персоналом» на 24 компании Группы «Интер РАО» в 2017-2018 гг. вносит изменения в части уточнения состава и стоимости услуг (исключена Услуга по технической поддержки проекта тиража ТТС ЗиУП для ПАО «Саратовэнерго») и принимает на себя обязательство оказать следующие информационно-технологические (ИТ) услуги: -по предоставлению доступа к АСУД Интер РАО для ПАО «Саратовэнерго» -по предоставлению доступа к ЕИСЗ для ПАО «Саратовэнерго» -по предоставлению доступа к SP:Бенефициары для ПАО «Саратовэнерго» -по предоставлению доступа к SP:РСД для ПАО «Саратовэнерго» -по предоставлению доступа к 1С:Казна Сбыт для ПАО «Саратовэнерго» -по предоставлению доступа к 1С:МСФО Сбыт для ПАО «Саратовэнерго» -по предоставлению доступа к 1С:АСБУ для ПАО «Саратовэнерго» -по предоставлению доступа к 1С:УИКиКУ для ПАО «Саратовэнерго» -по предоставлению доступа к e-staff для ПАО «Саратовэнерго» -по предоставлению доступа к 1С:ЗиУП Типовая* для ПАО «Саратовэнерго» -по предоставлению доступа к КСУ НСИ для ПАО «Саратовэнерго» -по предоставлению доступа к АСКП 3 для ПАО «Саратовэнерго» -по предоставлению доступа к ИС КАПРИКОРН 2 для ПАО «Саратовэнерго» -по предоставлению доступа к SP: КЭБ РП для ПАО «Саратовэнерго» Цена договора: Общая стоимость Услуг оказываемых в рамках Дополнительного соглашения №2 к Договору №18-002 от 10.01.2018 г. составляет не более 3 672 143 (Три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи сто сорок три) рубля 94 копеек, в том числе НДС (18%) 560 157 (Пятьсот шестьдесят тысяч сто пятьдесят семь) рублей 55 копеек.. Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Иные существенные условия договора: 1.Услуги оказываются в период с 01.01.2018 по 31.12.2018. 2.Договор может быть расторгнут досрочно при условии уведомления за 30 (тридцать) календарных дней по следующим основаниям: -по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде; -в одностороннем порядке, по инициативе Заказчика, но при условии завершения расчетов с Исполнителем за оказанные Услуги; -по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором. Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя по форме, предусмотренной Приложением №5 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. 3.В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей. Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных». Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика по форме, предусмотренной Приложением № 5 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. 4.В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 5.Положения вышеуказанных пунктов Договора Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 3.ВОПРОС: О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» по итогам 1 полугодия 2018 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» по итогам 1 полугодия 2018 года, согласно Приложению №1. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2018г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 30 августа 2018г., №215. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата: 30 августа 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.