Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименования эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименования эмитента ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts.php?action=year&yearid=10&client=33 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 июля 2010 года, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 2.3. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают лица имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 67 597. Количество голосов, которыми обладают акционеры и их уполномоченные представители, зарегистрированные для участия в годовом Общем собрании акционеров: 62 281. Собрание правомочно, имеет кворум 92,1357 % принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета Общества. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. «ЗА» - 62 281 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗД.» - 0 Принятое решение: Годовой отчет общества за 2009 год утвержден. ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год. «ЗА» - 62 281 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗД.» - 0 Принятое решение: Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год утверждены. ВОПРОС 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Утвердить следующее распределение прибыли: - на реконструкцию и модернизацию – 381 602,0 тыс. руб. - на финансирование социальных программ – 9 900,0 тыс. руб. - на выплату дивидендов – 20 617,09 тыс. руб. «ЗА» - 62 254 (99,9566%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗД.» -27 (0,0434%) Принятое решение: Распределение прибыли: - на реконструкцию и модернизацию – 381 602,0 тыс. руб. - на финансирование социальных программ – 9 900,0 тыс. руб. - на выплату дивидендов – 20 617,09 тыс. руб. УТВЕРЖДЕНО. ВОПРОС 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 305 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в течение 90 дней со дня принятия решения об их выплате, денежными средствами в удобной для акционеров форме (наличная или безналичная). «ЗА» - 62 264 (99,9727%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗД.» -17 (0,0273%) Принятое решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 305 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в течение 90 дней со дня принятия решения об их выплате, денежными средствами в удобной для акционеров форме (наличная или безналичная). ВОПРОС 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим не выплачивать. «ЗА» - 62 207 (99,8812%) «ПРОТИВ» - 50 (0,0803%) «ВОЗД.» -24 (0,0385%) Принятое решение: Вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим не выплачивать. ВОПРОС 6. Избрание членов Совета директоров Общества. Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по 6 вопросу повестки дня 57 штук на 435 967 ( 62 281 голосов х 7 кандидатов в члены СД = 435 967). Из них недействительными по 6 вопросу признаны: 3 бюллетеня на 378 голосов. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Избрать в Совет директоров Общества: АЛДОШИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ «ЗА» 60 700 (13,9231%) ДОНСКИХ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ «ЗА» 60 329 (13,838%) КОЛОНЧИН КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ «ЗА» 60 329 (13,838%) ЛЕВИН СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ «ЗА» 60 331 (13,8384%) МЕЖОНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ «ЗА» 0 ТРЕФИЛОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ «ЗА» 0 ФИГУРОВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ «ЗА» 58 184 (13,346%) ХАЛПЕРТ ДЭВИД «ЗА» 0 ШАПОВАЛОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ «ЗА» 67 400 (15,4599%) ДРУККЕР ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ «ЗА» 68 316 (15,67%) БУТОВ ТИМУР НИКОЛАЕВИЧ «ЗА» 0 МОРЕВ АНДРЕЙ ЗИНОВЬЕВИЧ «ЗА» 0 ПАТЕХА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА «ЗА» 0 СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ «ЗА» 0 ЩЕПЕТНОЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ «ЗА» 0 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 Принятое решение: Избрать членов Совета директоров в следующем составе: Алдошин Олег Николаевич, Донских Олег Викторович, Колончин Кирилл Викторович, Левин Сергей Львович, Фигуров Виталий Валерьевич, Шаповалов Леонид Васильевич, Друккер Юрий Петрович. ВОПРОС 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по 7 вопросу повестки дня 56 штук на 59 252 голосов – 91,7 % от зарегистрировавшихся для участия в собрании. Согласно ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества. Подсчет голосов по 7 вопросу повестки дня общего собрания производился с учетом требований ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах». Формулировка решения по вопросу повестки дня. Избрать в члены ревизионной комиссии следующих кандидатов: АНКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА «ЗА» - 59 178 (99,8751%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗД.» -7 (0,0118%) Недействительн. голоса по бюллетеням 67 (0,1131%) ГАЛКИН ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ «ЗА» - 59 198 (99,9089%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗД.» -7 (0,0118%) Недействительн. голоса по бюллетеням 47 (0,0793%) СЕРДЮК ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА «ЗА» - 59 204 (99,919%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗД.» -7 (0,0118%) Недействительн. голоса по бюллетеням 41 (0,0692%) Принятое решение: Избрать в члены ревизионной комиссии следующих кандидатов: Анкова Ольга Валентиновна, Галкин Василий Константинович, Сердюк Елена Евгеньевна. ВОПРОС 8. Утверждение аудитора Общества. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Утвердить аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» «ЗА» - 62 243 (99,94%) «ПРОТИВ» - 10 (0,02%) «ВОЗД.» - 7 (0,01%) Недействительные голоса 21 (0,03%) Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит». ВОПРОС 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Утвердить Устав Общества в новой редакции. «ЗА» - 42 659 (68,4944%) «ПРОТИВ» - 19 575 (31,4301%) «ВОЗД.» - 26 (0,0417%) Недействительные голоса 21 (0,03%) Принятое решение: Устав Общества в новой редакции не утвержден. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: Годовой отчет общества за 2009 год утвержден. По второму вопросу повестки дня: Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год утверждены. По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли: - на реконструкцию и модернизацию – 381 602,0 тыс. руб. - на финансирование социальных программ – 9 900,0 тыс. руб. - на выплату дивидендов – 20 617,09 тыс. руб. УТВЕРЖДЕНО. По четвертому вопросу повестки дня: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 305 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в течение 90 дней со дня принятия решения об их выплате, денежными средствами в удобной для акционеров форме (наличная или безналичная). По пятому вопросу повестки дня: Вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим не выплачивать. По шестому вопросу повестки дня: Избрать членов Совета директоров в следующем составе: Алдошин Олег Николаевич, Донских Олег Викторович, Колончин Кирилл Викторович, Левин Сергей Львович, Фигуров Виталий Валерьевич, Шаповалов Леонид Васильевич, Друккер Юрий Петрович. По седьмому вопросу повестки дня: Избрать в члены ревизионной комиссии следующих кандидатов: Анкова Ольга Валентиновна, Галкин Василий Константинович, Сердюк Елена Евгеньевна. По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит». По девятому вопросу повестки дня: Устав Общества в новой редакции не утвержден. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16.07.2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» _____________________ Шилов Сергей Владимирович (подпись) 3.2. 16 июля 2010 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.