Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2013-2017 годы. Решение: 1. Утвердить бизнес-план Общества, включая инвестиционную программу, на 2013-2017 годы в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить несоответствие источников финансирования инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг., утвержденной в соответствии с действующим законодательством, и включенной в состав бизнес-плана Общества на период 2013 - 2017 гг. Обратить внимание Генерального директора Общества на необходимость исключения подобного несоответствия в будущем. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Проводить торгово-закупочные процедуры по инвестиционным объектам в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества до 2018 года в установленном законом порядке, при их наличии. 3.2. Обеспечить реализацию утвержденной инвестиционной программы Общества на 2012-2017 гг. без увеличения объема её финансирования. 3.3. Обеспечить своевременную корректировку инвестиционной программы Общества в сторону ее уменьшения в случае снижения запланированных тарифных источников финансирования. 3.4. Предусмотреть в 2013 году направление всего объема денежных средств, сэкономленных по результатам проведения торгово-закупочных и иных процедур в рамках реализации инвестиционной программы, а также в ходе осуществления операционной деятельности, на досрочное погашение кредитных обязательств Общества. 3.5. Разработать и представить в срок не позднее 01.02.2013 на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества предложения по оптимизации операционных расходов Общества. Вопрос № 2: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества на 2013 год. Решение: 1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)», устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Обществом Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114. Вопрос № 3: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 год и прогноз на 2014 - 2018 годы. Решение: Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 год и прогноз на 2014-2018 годы согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 4: Отчет Генерального директора о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг. Решение: Принять к сведению отчет о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 17.12.2012 № 116/14. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ___________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата «18» декабря 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.