Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №4 «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить по итогам исполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года: 2.1. Рост дебиторской задолженности по оказанию услуг по передаче электроэнергии на 661,9 млн. рублей (на 6%) по сравнению с планом; 2.2. Рост кредиторской задолженности на 1 118,5 млн. рублей (на 13,1%); 2.3. Невыполнение плана финансирования инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России, на 213,5 млн. рублей с учетом НДС (на 19%); 2.4. Внеплановую реализацию 6 титулов, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 1,5 млн. рублей с учетом НДС. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении итогов выполнения ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ Утвердить итоги выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить внутренний документ Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отменить действие Стандарта СТО 01-037-2013 ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг», утвержденного Советом директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 17.06.2013 (протокол № 131). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, подписанных Генеральным директором Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» о проделанной работе в 2014-2015 корпоративном году в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Волги» в размере 1 134 813 (Один миллион сто тридцать четыре тысячи восемьсот тринадцать) рублей 71 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 173 107 (сто семьдесят три тысячи сто семь) рублей 18 копеек. 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Волги» (далее - Договор, Приложение № 7 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Подрядчик» ОАО «МРСК Волги» - «Заказчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий природной стихии на объектах (приложение №2 к договору) Заказчика в период с 02.02.2015г. по 04.02.2015г., вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в Сметной документации (приложение №1 к договору). Представителем Заказчика по договору является филиал ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго». Сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ с «02» февраля 2015 г. по «04» февраля 2015 г. Цена Договора: Стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 1 134 813 (Один миллион сто тридцать четыре тысячи восемьсот тринадцать) рублей 71 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 173 107 (сто семьдесят три тысячи сто семь) рублей 18 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 02 февраля 2015 г. и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг) от 08.12.2014г. №3684-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг) от 08.12.2014 № 3684-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 2» ОАО «АТХ» - «Сторона 1» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в договор предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг) от 08.12.2014 № 3684-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ»: «1. Приложение № 1 к договору от 08.12.2014 № 3684-юр изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению. 2. Приложение № 3 к договору от 08.12.2014 № 3684-юр изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению. 3. Условия договора, не отраженные в тексте настоящего дополнительного соглашения, остаются в неизменном для сторон виде.» Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока действия договора от 08.12.2014 № 3684-юр. Положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2015 г. № 192. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 03.12.2014) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «15» июля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.