Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/ 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 ноября 2015 года; 2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 ноября 2015 года. 3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении цены взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества. 3. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества. 4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества 5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания ПАО «ВСЗ». 6. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания. 7. Об определении цены выкупа акций Общества у акционеров. 8. Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества. 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 4.Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется; 5. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за 5 членов Совета директоров, против нет, воздержался нет. 6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: РЕШЕНИЕ №1: 1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- субподрядного контракта № 337/03-04/2015 от 10.04.2015 г. между АО «ОСК» и ПАО «ВСЗ» (заказ 233) - в размере не более 136 238 300 (Сто тридцать шесть миллионов двести тридцать восемь тысяч триста) Евро, в том числе НДС 18%. 1.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- субподрядного контракта № 338/03-04/2015 от 10.04.2015 г. между АО «ОСК» и ПАО «ВСЗ» (заказ 234) - в размере не более 136 238 300 (Сто тридцать шесть миллионов двести тридцать восемь тысяч триста) Евро, в том числе НДС 18%. Решение принято. РЕШЕНИЕ №2: Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - субподрядные Контракты с АО «ОСК» на строительство ледокольных судов обеспечения на условиях согласно Приложению № 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ №3: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ». Решение принято. РЕШЕНИЕ №4: 1) Определить форму внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование по вопросам повестки дня собрания. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, 2б. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 12 января 2016 года. 2) Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 12 января 2016 года. 3) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 11 декабря 2015 года. 4) Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления соответствующего сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом не позднее 22 декабря 2015 года. Решение принято. РЕШЕНИЕ №5: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»: 1.Об одобрении крупной сделки с Банк ВТБ (ПАО). 2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принято. РЕШЕНИЕ №6: При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров представить акционерам Общества с 22 декабря 2015 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б, здание центральной проходной, помещение профкома ПАО «ВСЗ»: 1) Проект решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ». 2) Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу. 3) Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период. 4) Протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций. 5) Информацию о существенных условиях сделок. Решение принято. РЕШЕНИЕ №7: На основании отчета об оценке акций, представленного ООО «АФК-Аудит», определить цену для выкупа у акционеров, имеющих право предъявлять требования о таком выкупе на основании статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», одной обыкновенной именной акции ПАО «ВСЗ» в размере 2 (два) рубля 99 копеек, одной именной привилегированной акции типа «А» - 2 (два) рубля 99 копеек. Решение принято. РЕШЕНИЕ №8: Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Общества Решение принято. РЕШЕНИЕ №9: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Решение принято. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 ноября 2015 года, N 16/2015. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ВСЗ __________________ Соловьев А.С. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 27.11.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.