Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества в новой редакции («Правила внутреннего контроля по 224-ФЗ»)»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение Порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Общества («Порядок доступа к инсайдерской информации»)»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.3. По седьмому вопросу повестки дня «Предоставление рекомендаций относительно размера дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты для принятия решения на годовом Общем собрании акционеров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голосов. Решение не принято. 2.1.4. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение кандидата для избрания внешним аудитором Общества на 2020 год на годовом Общем собрании акционеров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.5. По девятому вопросу повестки дня «Включение кандидатуры в список кандидатур для голосования при избрании Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.6. По десятому вопросу повестки дня «Созыв годового Общего собрания акционеров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.7. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»: По подпункту (1) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По подпункту (2) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По подпункту (3) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По подпункту (4) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голосов. Решение не принято. По подпункту (5) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По подпункту (6) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По подпункту (7) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По подпункту (8) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По подпункту (9) Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых cоветом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества в новой редакции («Правила внутреннего контроля по 224-ФЗ»)» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (jj)(ii) Устава Общества утвердить Правила внутреннего контроля по 224-ФЗ в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 2.». 2.2.2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение Порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Общества («Порядок доступа к инсайдерской информации»)» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (jj)(ii) Устава Общества утвердить Порядок доступа к инсайдерской информации в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 3.». 2.2.3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 1.1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пунктом 19.3.2 (jj)(xi) Устава Общества утвердить Положение о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 4.». 2.2.4. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение кандидата для избрания внешним аудитором Общества на 2020 год на годовом Общем собрании акционеров Общества.» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 25.2 Устава Общества и на основании предложения, поступившего 17 августа 2020 года в Общество от акционера Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Холдинг Ренессанс страхование», утвердить Общество с ограниченной ответственностью ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) в качестве кандидата для избрания внешним аудитором Общества на 2020 год на годовом Общем собрании акционеров Общества.». 2.2.5. По девятому вопросу повестки дня «Включение кандидатуры в список кандидатур для голосования при избрании Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: (i) Включить в ранее утвержденный Советом директоров Общества список кандидатур для голосования при избрании Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 1/2020_СД от 07 февраля 2020 года) кандидата – Лисенковскую Галину Николаевну. (ii) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества: 1. Глозман Наталья Валерьевна; 2. Ковалева Татьяна Александровна; 3. Сидоров Артем Васильевич; 4. Лисенковская Галина Николаевна.». 2.2.6. По десятому вопросу повестки дня «Созыв годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (mm) Устава Общества созвать годовое Общее собрание акционеров Общества («Общее собрание») и утвердить: 1. Форму Общего собрания: заочное голосование (опросным путем). 2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: «29» сентября 2020 года. 3. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: «06» сентября 2020 года. 4. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым принимаются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, этаж 4, пом XIII, officialnotice@spkgroup.com. 5. Повестку дня Общего собрания: (1) Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год. (2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. (3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. (4) Избрание Совета директоров Общества. (5) Избрание Ревизионной комиссии Общества. (6) Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества. (7) Утверждение внешнего аудитора Общества на 2020 год. (8) Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2019 год. 6. Дату, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества: 02 сентября 2020 года («Дата для направления предложений»). Общество направляет лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества по состоянию на 26 августа 2020 года, уведомление об утверждении Даты для направления предложений в порядке, предусмотренном пунктом 32 Устава Общества для направления сообщения о проведении Общего собрания, в срок не позднее 27 августа 2020 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, такое уведомление направляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 7. Текст сообщения о проведении Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 12. 8. Порядок сообщения о проведении Общего собрания: сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества по почтовому адресу и адресу электронной почты, указанным в пункте 32.2 Устава Общества и/или указанным в реестре акционеров Общества, с направлением копии сообщения на бумажном носителе. 9. Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 13. 10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании («Информация и материалы»): Информация и материалы направляются акционерам Общества вместе с сообщением о проведении Общего собрания. Акционеры могут ознакомиться с информацией и материалами к Общему собранию по адресу Общества в пределах его места нахождения по рабочим дням с 10.00 до 18.00 в период с «07» сентября 2020 года по «29» сентября 2020 года.». 2.2.7. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктами 19.3.2 (mm) и 19.3.2 (ee) Устава Общества предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год (материал к голосованию № 14), Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год с аудиторским заключением независимого аудитора (материал к голосованию № 15) и утвердить перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: (1) Годовой отчет Общества за 2019 год (материал к голосованию № 14). (2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год с аудиторским заключением независимого аудитора (материал к голосованию № 15). (3) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год (материал к голосованию № 16). (4) Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, включая сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (материал к голосованию № 18). (5) Сведения о кандидате для избрания внешним аудитором Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества (материал к голосованию № 19). (6) Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2019 год (материал к голосованию № 20). (7) Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (материал к голосованию № 21). (8) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты годового Общего собрания акционеров Общества (материал к голосованию № 22).». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17/2020_СД от «01» сентября 2020 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 02.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.