Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 23 июня 2016 года; Место проведения:111024, город Москва, улица Душинская, дом 7, строение 1, ком.203. Время проведения: время открытия собрания:11 часов 00 минут, время закрытия собрания:11 часов 45 минут. 2.4. Кворум общего собрания имеется и составляет: 63,81 %. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчёта Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества. 3. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2015 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2016 год. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2016 год. 6. Утверждение аудиторов Общества на 2016 год. 7. Утверждение Положения о Президенте Общества (вторая редакция). 8. Утверждение Положения о Правлении Общества (вторая редакция). 9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества (вторая редакция). 10. Одобрение сделки с заинтересованностью. 11. Одобрение сделки с заинтересованностью. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Вопрос № 1 «Утверждение годового отчёта Общества». 2.6.1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: 16 305 334. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 404 129 голосов, что составляет 63,81% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За: 10 404 129 голосов (100 %), Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). 2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить Годовой отчет ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ за 2015 год. 2.6.2. Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества». 2.6.2.1. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: 16 305 334. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 404 129, что составляет 63,81% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За: 10 404 129 голосов (100 %), Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). 2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ за 2015 год. 2.6.3. Вопрос № 3 «Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2015 финансового года». 2.6.3.1. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: 16 305 334. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 404 129, что составляет 63,81% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За: 10 404 129 голосов (100 %), Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). 2.6.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности Общества в 2015 году, распределение прибыли, в том числе путем выплаты (объявления) дивидендов, не производить. 2.6.4. Вопрос № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества на 2016 год». 2.6.4.1. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 137 338. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: 114 137 338. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 72 828 903, что составляет 63,81% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0. Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом: 1.Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко-14 540 555 голоса, 2.Владимир Сергеевич Мехришвили-14 540 454 голоса, 3.Оливье Жером Блох - 0 голосов, 4.Виталий Григорьевич Подольский- 0 голосов, 5.Василий Анатольевич Пигин -14 540 452 голосов, 6.Светлана Борисовна Береснева -14 540 451 голосов, 7.Кент МакНили-14 540 451 голосов, 8.Константино Ордовский- 0 голосов, 9.Дмитрий Георгиевич Гущин - 200 голосов, 10.Диана Амбарцумовна Сафарян -340 голосов, ПРОТИВ ВСЕХ- 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-126 000 голосов 2.6.4.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Избрать Совет директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе: Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Владимир Сергеевич Мехришвили, Василий Анатольевич Пигин, Светлана Борисовна Береснева, Кент МакНили, Дмитрий Георгиевич Гущин, Диана Амбарцумовна Сафарян. 2.6.5. Вопрос № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2016 год». 2.6.5.1. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: 16 305 334. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 404 129, что составляет 63,81% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Лохмаков Олег Николаевич Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0. За: 10 404 129 голосов (100 %), Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). Тимакова Татьяна Юрьевна Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0. За: 10 404 129 голосов (100 %), Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). Кравцов Константин Александрович Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0. За: 10 404 129 голосов (100 %), Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). 2.6.5.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2016 год в следующем составе: 1. Лохмаков Олег Николаевич; 2. Тимакова Татьяна Юрьевна; 3. Кравцов Константин Александрович. 2.6.6. Вопрос № 6 «Утверждение аудиторов Общества на 2016 год». 2.6.6.1. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: 16 305 334. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 404 129, что составляет 63,81% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 1. для проведения обязательного аудита по российским стандартам бухгалтерского учета - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания СФС, Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0. За: 10 404 129 голосов (100 %), Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). 2. для проведения обязательного аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - Общество с ограниченной ответственностью А.Д.Е. Аудит Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0. За: 10 404 129 голосов (100 %), Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). 2.6.6.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить аудиторов ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2016 год: 1.для проведения обязательного аудита по российским стандартам бухгалтерского учета - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СФС», 2. для проведения обязательного аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит». 2.6.7. Вопрос № 7 «Утверждение Положения о Президенте Общества (вторая редакция)». 2.6.7.1. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: 16 305 334. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 404 129, что составляет 63,81% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За: 10 404 129 голосов (100 %), Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). 2.6.7.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить Положение о Президенте ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (вторая редакция). 2.6.8. Вопрос № 8 «Утверждение Положения о Правлении Общества (вторая редакция)». 2.6.8.1. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: 16 305 334. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 404 129, что составляет 63,81% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За: 10 404 129 голосов (100 %), Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). 2.6.8.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 8 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить Положение о Правлении ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (вторая редакция). 2.6.9. Вопрос № 9 «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества (вторая редакция)». 2.6.9.1. Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: 16 305 334. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 404 129, что составляет 63,81% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За: 10 404 129 голосов (100 %), Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). 2.6.9.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 9 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (вторая редакция). 2.6.10. Вопрос № 10 «Одобрение сделки с заинтересованностью». 2.6.10.1. Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 5 098 960. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. 5 098 960. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении сделки 3 019 550, что составляет 59,22% от общего числа голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За: 3 019 550 голосов (59,22 %), Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). 2.6.10.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 10 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 3 и Дополнительного соглашения № 4 (далее – «Дополнительные соглашения») к Договору поручительства № П/2044/1 от «25» марта 2013 г., заключенному между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – «Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Банк», «Кредитор») в обеспечение исполнения дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – «Заемщик») своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 2044 от «25» марта 2013 г. (далее – «Кредитный Договор»), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «24» сентября 2015 г. и № 2 от «24» ноября 2015 г. (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях: 1) Изменяемые условия Договора: 1.1 Лимит кредитной линии устанавливается на период с 25.03.2013г. по 24.06.2015г. – 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, с 25.06.2015г. по 24.12.2015 г. – 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, с 25.12.2015г. по 24.06.2016 г. - 575 000 000 (Пятьсот семьдесят пять миллионов) рублей. После выполнения Заемщиком условий п.11.28, п.п.9.1.3-9.1.5, п.9.2 Кредитного договора, срок действия Кредитного Договора продлевается до 31.12.2018 (включительно) с установлением суммы Лимита кредитной линии на период с 25.06.2016 г. по 31.01.2018 г. в размере 575 000 000 (Пятисот семидесяти пяти миллионов) рублей и установлением графика постепенного погашения задолженности (уменьшения суммы лимита Кредитной линии) в период с 01.02.2018 г. по 31.12.2018 г. 1.2. Срок возврата кредита: по «24» июня 2016 года. После выполнения Заемщиком условий п.11.28, п.п.9.1.3-9.1.5, п.9.2 Кредитного договора, срок действия Договора № 2044 об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.03.2013 г. продлевается до 31.12.2018г. (включительно). Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Кредитного договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени. 1.3. Процентная ставка за пользование кредитом за период с «30» марта 2016 г. (включительно) по дату полного погашения кредита устанавливается переменная, определяемая в зависимости от размера выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка, поступившей на счета, открытые Заемщиком и компаниями группы Заемщика, суммы среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком у Кредитора за Расчетный период, доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов, открытых Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период, в размере 14,68 % либо 16,68 % годовых. Процентная ставка устанавливается ежеквартально. 1.4. Размеры неустойки: - в размере максимального размера процентной ставки, указанной в п.4.1 Кредитного договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). - в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от максимального лимита Кредитного Договора за каждый день неисполнения обязательств по оформлению обеспечения, передаваемого в залог; - при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных (ой) Кредитным Договором дат (ы) без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается), Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата начисляется в размере 4 (Четыре) процентов годовых на возвращаемую сумму кредита за 5 (Пять) дней. 1.5. Заемщик уплачивает Кредитору плату за реструктуризацию в размере 0,15 (Ноль целых, пятнадцать сотых) процента от максимального лимита Кредитной линии по Кредитному договору. 2) Поручитель подтверждает, что ознакомлен с основаниями досрочного истребования Кредитором всей суммы Кредита, перечисленными в п.1.2.11, 1.2.12, 1.2.13 Договора. 3) Все остальные существенные условия Договора, не измененные Дополнительными соглашениями, сохраняют свою силу. В совершении данной сделки имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика); члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика); акционеров Общества, имеющих более 20% (двадцати процентов) голосующих акций Общества, Компании «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (Rig Restaurants Limited) и НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED), которые владеют совместно со своим аффилированным лицом - ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» долей в размере более 20 % (Двадцати процентов) уставного капитала выгодоприобретателя по сделке (Заемщика). Предоставить Президенту Общества С.В. Зайцеву право заключить от имени Общества Дополнительное соглашение № 3 и Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № П/2044/1 от «25» марта 2013 г., на условиях, изложенных выше, а также согласовать иные их условия по своему усмотрению, за исключением условий, требующих одобрения высшими органами управления Общества. 2.6.11. Вопрос № 11 «Одобрение сделки с заинтересованностью». 2.6.11.1. Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 5 098 960. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. 5 098 960. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении сделки 3 019 550, что составляет 59,22% от общего числа голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За: 3 019 550 голосов (59,22 %), Против: 0 голосов (0,00 %), Воздержался: 0 голосов (0,00%). 2.6.11.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 11 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00617/МР-ДП1 от 01.01.2014 года (далее - «Договор») между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» («Поручитель») и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - «Банк», «Кредитор»), в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» («Заемщик») по Кредитному соглашению №00617/МР от 31.01.2014 г. (далее – «Кредитное соглашение») на следующих условиях: - пункт 1.1. статьи 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора излагается в следующей редакции: ««Кредитное соглашение» - кредитное соглашение № 00617/МР от «31» января 2014 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от «16» сентября 2015 года к кредитному соглашению № 00617/МР от «31» января 2014 года, с учетом дополнительного соглашения № 2 от «28» апреля 2016 года к кредитному соглашению № 00617/МР от «31» января 2014 года.» - седьмой буллит пункта 2.1. Статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» излагается в следующей редакции: « - по уплате штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, начисляемого Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных подпунктами 12)-18), 23-29) пункта 9.1. Кредитного соглашения и при условии принятия Банком решения о неприменении права досрочного истребования задолженности/приостановления использования, оплачиваемого Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа, в соответствии с пунктом 11.5 Кредитного соглашения». Поручитель подтверждает, что ознакомлен с условиями Дополнительного соглашения № 1 от «16» сентября 2015 года к Кредитному соглашению № 00617/МР от «31» января 2014 года, Дополнительного соглашения № 2 от «28» апреля 2016 года к Кредитному соглашению № 00617/МР от «31» января 2014 года. Иные условия Договора поручительства № 00617/МР-ДП1 от 01.01.2014 года остаются без изменений. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 2-2016 от 27.06.2016 г. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» ________________ Зайцев Сергей Васильевич (подпись) 3.2. Дата «27» июня 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.