Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ярославль» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, просп. Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 1.5. ИНН эмитента 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50099-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 https://yar.tns-e.ru/disclosure/company/informatsiya-o-sushchestvennykh-faktakh-/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое. 2.2. Форма проведения: Совместное присутствие. 2.3. Дата проведения собрания: 18 мая 2018 года. Место проведения собрания: г. Ярославль, проспект Ленина, д.21 б, конференц-зал. Время проведения собрания: 10:30 по местному времени. 2.4. Кворум общего собрания акционеров: по вопросам 1-5 повестки дня – 94,0877%, по вопросу 6 повестки дня – 58,5597%. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудиторов Общества. 5. Об утверждении «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 6. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №14 от 09.04.2018г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания» №12/08 от 01.08.2012г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1. 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 646 008. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 21 646 008. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 366 247 (94.0877%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: ЗА – 20 359 334 (99.9661%) ПРОТИВ – 3 980 (0.0195%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 270 (0.0013%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 2 663. По вопросу № 1 повестки дня принято решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 финансового года (Приложение № 1). 2. Не распределять чистую прибыль по результатам 2017 финансового года. Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 646 008 х 7 = 151 522 056. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 21 646 008 х 7 = 151 522 056. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 366 247 х 7 = 142 563 729 (94.0877%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 2 повестки дня: Голоса, отданные “ЗА” кандидатов: 1. Афанасьев Сергей Борисович – 20 363 252 2. Афанасьева София Анатольевна – 20 353 372 3. Авров Роман Владимирович – 20 352 182 4. Доберштейн Виктор Вилладьевич – 20 357 222 5. Евсеенкова Елена Владимировна – 20 353 687 6. Ефимова Елена Николаевна – 20 352 182 7. Щуров Борис Владимирович – 20 363 687 Итого голосов, отданных “ЗА” –142 495 584 ПРОТИВ – 10 374 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 Число голосов недействительные или не подсчитывались по иным основаниям – 57 771. По вопросу № 2 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Афанасьев Сергей Борисович 2. Афанасьева София Анатольевна 3. Авров Роман Владимирович 4. Доберштейн Виктор Вилладьевич 5. Евсеенкова Елена Владимировна 6. Ефимова Елена Николаевна 7. Щуров Борис Владимирович Вопрос № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 646 008. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 21 646 008. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 366 247 (94.0877%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Кандидат: Баташова Анна Григорьевна ЗА – 20 361 282 (99.9756) ПРОТИВ - 0 (0.0000%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 752 (0.0086%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 3 213 Кандидат: Снежко Андрей Николаевич ЗА – 20 361 282 (99.9756) ПРОТИВ - 0 (0.0000%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 752 (0.0086%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 3 213 Кандидат: Чернышева Вероника Анатольевна ЗА – 20 361 282 (99.9756) ПРОТИВ - 0 (0.0000%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 752 (0.0086%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 3 213 Кандидат: Шевелева Ирина Анатольевна ЗА – 20 361 282 (99.9756) ПРОТИВ - 0 (0.0000%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 752 (0.0086%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 3 213 Кандидат: Шишкин Андрей Иванович ЗА – 20 361 282 (99.9756) ПРОТИВ - 0 (0.0000%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 752 (0.0086%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 3 213 По вопросу № 3 повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Баташова Анна Григорьевна 2. Снежко Андрей Николаевич 3. Чернышева Вероника Анатольевна 4. Шевелева Ирина Анатольевна 5. Шишкин Андрей Иванович Вопрос № 4. Об утверждении аудиторов Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 646 008. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 21 646 008. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 366 247 (94.0877%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 4.1 повестки дня: Кандидат: ООО «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220) ЗА – 4 080 (0,0200%) ПРОТИВ – 20 348 340 (99.9121%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 402 (0.0216%) Число голосов недействительные или не подсчитывались по иным основаниям – 9 425. Кандидат: ООО «АФ «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» (ОГРН: 1025007114131) ЗА – 20 348 860 (99,9146%) ПРОТИВ – 3 100 (0.0152%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 882 (0.0191%) Число голосов недействительные или не подсчитывались по иным основаниям – 10 405. Кандидат: ООО «ФБК» (ОГРН: 1027700058286) ЗА – 200 (0,0010%) ПРОТИВ – 20 351 440 (99.9273%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 402 (0.0216%) Число голосов недействительные или не подсчитывались по иным основаниям – 10 205. Итоги голосования по вопросу № 4.2 повестки дня: ЗА – 20 360 602 (99,9723%) ПРОТИВ – 1 700 (0.0083%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 912 (0.0094%) Число голосов недействительные или не подсчитывались по иным основаниям – 2 033. По вопросу № 4 повестки дня принято решение: 4.1.Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2018 год – ООО «АФ «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» (ОГРН: 1025007114131). 4.2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2018 год - АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628) Вопрос № 5. Об утверждении ««Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 646 008. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 21 646 008. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 366 247 (94.0877%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: ЗА – 20 359 092 (99.9649%) ПРОТИВ – 2 282 (0.0112%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 840 (0.0139%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 2 033. По вопросу № 5 повестки дня принято решение: Утвердить «Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции (Приложение №2). Вопрос № 6. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №14 от 09.04.2018г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания» №12/08 от 01.08.2012 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 3 088 208. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 088 208. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 808 447 (58.5597%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: ЗА – 1 804 402 (99.8881%) ПРОТИВ - 0 (0.0000%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 012 (0.1113%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 2 033 По вопросу № 6 повестки дня принято решение: Одобрить заключение Дополнительного соглашения №14 от 09.04.2018г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания» №12/08 от 01.08.2012г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров Общества: Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760. Вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента: акции привилегированные именные бездокументарные типа А; государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 2-01-50099-А от 10.03.2005г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3. 2.8. Дата составления и номер протокола годового Общего собрания акционеров: 21 мая 2018 г., Протокол № 1(25). Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ярославль» В.В. Доберштейн “ 21 ” мая 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.