Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 3-4 повестки дня заседания Совета директоров в голосовании приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня № 3-4: «ЗА» - 6 из 6 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня № 3 принято следующее решение: Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ – имеющего возможность отчуждения Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение дополнительного соглашения № 3 к договору № 300107/15 залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент», признаваемого взаимосвязанным с ранее заключенной сделкой – договором № 300107/15 залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент» с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» - в следующем размере: 127 803 632 (Сто двадцать семь миллионов восемьсот три тысячи шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек. По вопросу повестки дня № 4 принято следующее решение: В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение Обществом сделки – дополнительного соглашения № 3 к договору № 300107/15 залога доли в уставном капитале ООО «ИР Девелопмент» (далее – Дополнительное соглашение № 3), в совершении которой имеется заинтересованность, существенными условиями которой являются: Стороны Дополнительного соглашения № 3: - Залогодержатель (Банк): «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество); - Залогодатель: Общество; - Выгодоприобретатель: Общество. Предмет Дополнительного соглашения № 3: - Исключение Кредитного договора от «31» октября 2012 г. № 9539/12 из перечня договоров (Договоры основного обязательства), в обеспечение исполнения своих обязательств по которым Обществом «27» февраля 2015 года заключен Договор залога № 300107/15 от «27 февраля 2015 года: с учетом Дополнительного соглашения № 3 Договор залога № 300107/15 от «27 февраля 2015 года заключен Обществом в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному договору от «29» октября 2013 г. № 5547/13 (Договор основного обязательства); - Изменение существенных условий Кредитного договора № 5547/13 от 29 октября 2013 г., заключенного между Залогодержателем и Залогодателем (Договор основного обязательства), в обеспечение исполнения своих обязательств по которому Обществом «27» февраля 2015 года заключен Договор залога № 300107/15 от «27 февраля 2015 года, а именно: 1) изменение валюты погашения задолженности по кредитам, процентам, комиссиям и штрафной неустойке в соответствии с Кредитным договором № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: с 15 декабря 2016 года валютой погашения задолженности по кредитам, процентам, комиссиям и штрафной неустойке в соответствии с Кредитным договором № 5547/13 от 29 октября 2013 г. являются российские рубли, при этом: - задолженность по Кредитному договору по состоянию на «14» декабря 2016 г. в размере 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов 00/100) долларов США по курсу Банка 61,2100 (Шестьдесят один 2100/10000) рубль за 1 (Один) доллар США, установленному по состоянию на «14» декабря 2016 года, составляет 4 896 800 000,00 (Четыре миллиарда восемьсот девяносто шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек; - сумма процентов, начисленных и не уплаченных по состоянию на «14» декабря 2016 года в размере 6 884 410,69 (Шесть миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста десять 69/100) долларов США, по курсу Банка 61,2100 (Шестьдесят один 2100/10000) рубль за 1 (Один) доллар США, установленному по состоянию на «14» декабря 2016 года, составляет 421 394 778,33 (Четыреста двадцать один миллион триста девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей 33 копейки; - сумма комиссии за годовое обслуживание, сумма задолженности по штрафной неустойке за просрочку платежа по состоянию на «14» декабря 2016 года, составляет 0,00 (Ноль 00/100) долларов США. 2) изменение размера процентной ставки за пользование кредитом в соответствии с Кредитным договором № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: с 15 декабря 2016 г. размер процентной ставки за пользование кредитом определяется по формуле: ключевая ставка Центрального банка Российской федерации, увеличенная на 3 %. 3) изменение порядка и сроков уплаты процентов по кредитам, предоставленным Заемщику по Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. С учетом Дополнительного соглашения № 10 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. проценты за пользование Кредитами (далее – проценты), в период с 15 декабря 2016 г. до даты погашения кредита уплачиваются Заемщиком в следующем порядке: - часть процентов, равная 6,50% (Шесть целых 50/100 процента) годовых - ежеквартально не позднее 28-го числа; - оставшаяся часть процентов, определяемая по формуле: (Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, увеличенная на 3,00%) за вычетом процентов, оплаченных согласно предыдущему абзацу, - не позднее даты возврата Кредита – «30» июня 2017 года (включительно), а в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредиту. Срок действия Дополнительного соглашения № 3: Соглашение вступает в силу с момента его нотариального удостоверения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору залога № 300107/15 от «27 февраля 2015 года. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Дополнительного соглашения № 3: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700); - Авдеев Роман Иванович; - Насташкина Марина Михайловна; - Степаненко Алексей Анатольевич. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной и выгодоприобретателем по сделке; - Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной и выгодоприобретателем по сделке; - члены Совета директоров Общества Насташкина Марина Михайловна и Степаненко Алексей Анатольевич занимают должности в органах управления лица, выступающего стороной по сделке. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2017 года, № 221. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» П.С. Черкасов (подпись) 3.2. Дата 30 мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.