Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 января 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 февраля 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга Общества за 1-ое полугодие 2014 года. 2. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды помещений от 16.08.2011 № 11-8368 между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении соглашения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Интер РАО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «ТРК» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении соглашения об информационном обмене между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «ТРК» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении договора подряда на выполнение СМР по замене вводов 110кВ (3 шт.) 220 кВ (3 шт.) на АТ-2 ПС 220 кВ Лодейнопольская для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Выборгское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении договора на выполнение работ по замене высоковольтных вводов ПС 330 кВ «Окуловская», ПС 330 кВ «Юго-Западная» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по замене высоковольтного ввода 330 кВ АТ-1 ф.А на ПС «Юго-Западная» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении договора на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220 кВ Космос. Замена выключателей 220 кВ (3шт.)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении договора от 24.09.2013 № 3380 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Сотник» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 11. Об одобрении Договора на разработку проектной и технической части закупочной документации по титулу: «ПС 1150 кВ Итатская. Замена выключателей ВО–1150 кВ на элегазовые» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Чеснок (замена масляных выключателей 220 кВ) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О рассмотрении параметров формирования инвестиционной программы, а также квартальных и годовых отчётов об исполнении инвестиционной программы. 14. Об одобрении договоров об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «28» января 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.