Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Газпром нефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Газпром нефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1025501701686 1.5. ИНН эмитента: 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347; http://ir.gazprom-neft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 11. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросам 1-13 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Повестка дня: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 3. Об определении: - даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров; - почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; - даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть». 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления. 6. О форме и тексте бюллетеня для голосования, а также формулировке решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 7. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 8. О Председателе внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 9. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 10. Об определении: - даты, времени начала и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров; - времени начала и места регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров; - почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и адреса сайта, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней; - даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть». 11. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 12. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления. 13. Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Газпром нефть». Решение по 1 вопросу: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть». 2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть» в форме заочного голосования. Решение по 2 вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 01 августа 2019 года: 1. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Решение по 3 вопросу: 1. Определить: - дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» – 01 августа 2019 года; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д.3-5, ПАО «Газпром нефть». - адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lk.draga.ru. 2. Определить 08 июля 2019 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть». Решение по 4 вопросу: 1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 01 августа 2019 года (приложение 1). 2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет не позднее 01 июля 2019 года. Решение по 5 вопросу: 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 01 августа 2019 г.: - повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть»; - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 2. Определить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы) предоставляется акционерам для ознакомления с 02 июля 2019 г. по адресам: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 3-5 и 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, а также на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazрrom-neft.ru. Решение по 6 вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которая направляется в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (приложения 2-3). Решение по 7 вопросу: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть». 2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть» в форме собрания, т.е. в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Решение по 8 вопросу: В случае отсутствия на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» Председателя Совета директоров Миллера Алексея Борисовича поручить председательствовать на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» члену Совета директоров Дюкову Александру Валерьевичу. Решение по 9 вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 02 сентября 2019 года: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Решение по 10 вопросу: 1. Определить:  дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» – 02 сентября 2019 года;  время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» – 11 часов 00 минут;  место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» и регистрации участников – г. Санкт-Петербург, Зоологический переулок, д. 2-4, Деловой центр «Энергия»;  время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» – 10 часов 00 минут;  почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, ПАО «Газпром нефть»;  адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.draga.ru. 2. Определить 08 июля 2019 года (конец операционного дня) в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть». Решение по 11 вопросу: 1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 02 сентября 2019 года (приложение 5). 2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет не позднее 13 июля 2019 года. Решение по 12 вопросу: 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 02 сентября 2019 г.: - повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть»; - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть»; - сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, в том числе сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание. 2. Определить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы) предоставляется акционерам для ознакомления с 03 августа 2019 г. по адресам: 190000,г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 3-5 и 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, а также на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazрrom-neft.ru. Решение по 13 вопросу: Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Газпром нефть» не позднее 02 августа 2019 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2019 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2019 г., Протокол № ПТ-0102/27. 2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные буздокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-00146А от 17.10.1995 г., ISIN RU0009062467; 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного и проектного сопровождения (Доверенность № НК-265 от 08 октября 2018 года) В.В. Ненадышина 3.2. Дата 28.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.