Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров ОАО АФК «Система», что составляет 100% от общего количества избранных членов Совета директоров ОАО АФК «Система». 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П: Результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: «за» – 13 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу об образовании исполнительного органа эмитента: «за» – 13 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: «за» – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: «за» – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: «за» – 8 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. 2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Содержание решения по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: 1. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система», назначенного на 25 июня 2016 года, «Избрание членов Совета директоров», включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» следующих лиц: 1) Евтушенков Владимир Петрович, 2) Боев Сергей Федотович, 3) Дубовсков Андрей Анатольевич, 4) Евтушенков Феликс Владимирович, 5) Кланвильям Патрик Джеймс, 6) Кочарян Роберт Седракович, 7) Креке Жан Пьер Жанно, 8) Мандельсон Питер Бенджамин, 9) Маннингс Роджер Ллевеллин, 10) Шамолин Михаил Валерьевич, 11) Якобашвили Давид Михайлович. 2. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система», назначенного на 25 июня 2016 года, «Избрание членов Ревизионной комиссии», включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО АФК «Система» следующих лиц: 1) Гурьев Алексей Игоревич, 2) Кузнецова Екатерина Юрьевна, 3) Липский Алексей Евгеньевич. 3. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО АФК «Система» за 2015 год. 4. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АФК «Система» за 2015 год. 5. Одобрить новую редакцию Устава Общества и новую редакцию Положения о Совете директоров Общества. 6. Дополнить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» следующими вопросами: 6.1. «Утверждение Устава Общества в новой редакции». 6.2. «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции». 7. Внести изменения в сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» в соответствии с пунктом 6 настоящего решения. 8. Внести изменения в тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» в соответствии с пунктами 1, 2, 6 настоящего решения. 9. Дополнить перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, следующими материалами: 9.1. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции». 9.2. Проект Устава Общества в новой редакции. 9.3. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции». 9.4. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Содержание решения по вопросу об образовании исполнительного органа эмитента: Избрать в состав Правления ОАО АФК «Система» на срок полномочий текущего состава Правления ОАО АФК «Система» Засурского Артема Ивановича, Вице-президента ОАО АФК «Система». Содержание решения по вопросу об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решения по вопросу об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решения по вопросу об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2016 г., Протокол заседания Совета директоров ОАО АФК «Система» № 06-16. 3. Подпись Исполнительный Вице-президент ОАО АФК «Система» ______________________ В.М. Увакин (подпись) Дата: 23 мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.